🍀まだ記憶に新しい暗号資産取引所FTX経営破綻。同創業者、サム・バンクマン・フリード被告。28日、ニューヨーク連邦地裁から禁固25年・監視付きの釈放3年の判決。 去年、詐欺やマネーロンダリングなどの７つの罪で起訴されていました。

裏社会の終わりなき迷路は、暗黒の裏通りと裏取引の世界が絡み合い、明確な出口を見失わせます 犯罪者、密売人や、裏社会の王達が支配するこの迷路は、法の手が及ばない地下世界の象徴で 情報の流れは暗号化され、裏切りと暴力が支配し、この終わりなき迷路に入り込んだ者は、抜け出す事は不可能

イラクは8つの地方銀行を米ドル取引から禁止する バグダッド、2月4日(ロイター) - イラクは、米国のトップの訪問後、詐欺、マネーロンダリング、その他の米国通貨の違法使用を減らすための措置を講じました。 https://www.reuters.com/business/finance/iraq-bans-8-local-banks-us-dollar-transactions-2024-02-04/

『マネー・ローンダリング罪　捜査のすべて〔第3版〕』 興味深いが電子版なさそう 多角的捜査手法、国際捜査、暗号資産によるマネー・ローンダリング ロンダリングとよく聞くように思うので ローンダリングだとちょっと違和感 積読が多くなっているのが気になる