【最新版】犯罪収益移転危険度調査書(NRA)徹底解説!リスク評価書に活用すべきポイント7選
今回は、【最新版】「犯罪収益移転危険度調査書」注目ポイント7選について、解説します。
金融機関においては、金融庁が公表する「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(金融庁ガイドライン)」への対応が求められています。
そして、この対応を2024年3月末までに完了させることが求められています。
「対応が求められる事項」の一つとして、「特定事業者作成書面(リスク評価書)」の高度化がありますが、高度化にあたっては、国家公安委員会が毎年公表する「犯罪収益移