【マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール】顧客管理（ＣＤＤ）②
経済法令研究会様の定期刊行誌「ＪＡ金融法務」５月号から担当させていただいております「マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール」
１１月号のテーマは、前回に続き「顧客管理（ＣＤＤ）」
金融庁が公表する「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」では、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を機動的かつ実効的に実施していくためには、リスクベース・アプローチの取組みが欠かせないとしています。
リスクベース・アプローチとは、自組織が直面しているリスク（顧
