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感謝‼︎ 北海道登壇(2024年9月・3日目)
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修」
北海道へオンライン配信します。
【研修概要】
重点テーマは次のとおり
・マネー・ローンダリング、近時の事例
・国際的な枠組み、国内の法規制等
・金融行政方針
・FATF相互審査
・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
・三つの防衛線
・リスクの特定
・リスクの評価
・リスクの低減措置
感謝‼︎ 兵庫県登壇(2024年9月・2日目)
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「窓口法務研修」
兵庫県へオンライン配信します。
【研修概要】
1.高齢者取引における問題
2.代理
3.意思能力、行為能力
4.成年後見制度
5.相続の基本
6.戸籍の基本
7.遺言
8.マネー・ローンダリング
9.犯罪収益移転防止法
11.預貯金者保護法
12.振り込め詐欺被害者救済法
13.差押え
14.手形・小切手の法的性質
15.裏書
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9月12日(木)開講!WEB動画 法務2級受験対策講座
2024年10月27日実施の銀行業務検定試験 「法務2級」受験対策講座が、9月12日(木)から開講されました。
動画のストリーミング配信によるもので、インターネットに接続できる環境があれば、PC・タブレット・スマートフォン等でいつでもどこでも繰り返し学習いただけます。
講座内容は、過去の出題項目から頻度の高い項目を10問セレクトし、わかりやすく解説いたします。
9月12日(木)~10月27日
感謝‼︎ 千葉県登壇(2024年9月)
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修」
千葉県から東日本へオンライン配信します。
【研修概要】
重点テーマは次のとおり
・マネー・ローンダリング、近時の事例
・国際的な枠組み、国内の法規制等
・金融行政方針
・FATF相互審査
・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
・三つの防衛線
・リスクの特定
・リスクの評価
・リスク
感謝‼︎ 山梨県登壇(2024年9月)
今日の講演テーマは、
金融機関役員様対象
「マネロン・テロ資金供与対策セミナー」
山梨県にて登壇します。
【セミナー概要】
重点テーマは次のとおり
1.「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた経営陣の関与
① マネロン・ガイドラインの構成
② リスクベース・アプローチ:リスクの特定・評価・低減措置
③ 経営管理(三つの防衛線):第1線、第2線、第3
感謝‼︎ 福岡県登壇(2024年9月)
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修」
九州地方へオンライン配信します。
【研修概要】
1.アンチ・マネー・ローンダリングが求められる理由(反社会的勢力の排除、FATFからの要請)
2.金融機関がマネー・ローンダリングに悪用された事例
3.犯罪収益移転防止法にて求められる態勢
4.マネロン・ガイドラインにて求められる態勢
「金融」を専門領域と