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感謝‼︎ 兵庫県登壇(2024年9月・2日目)
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「窓口法務研修」
兵庫県へオンライン配信します。
【研修概要】
1.高齢者取引における問題
2.代理
3.意思能力、行為能力
4.成年後見制度
5.相続の基本
6.戸籍の基本
7.遺言
8.マネー・ローンダリング
9.犯罪収益移転防止法
11.預貯金者保護法
12.振り込め詐欺被害者救済法
13.差押え
14.手形・小切手の法的性質
15.裏書
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9月12日(木)開講!WEB動画 法務2級受験対策講座
2024年10月27日実施の銀行業務検定試験 「法務2級」受験対策講座が、9月12日(木)から開講されました。
動画のストリーミング配信によるもので、インターネットに接続できる環境があれば、PC・タブレット・スマートフォン等でいつでもどこでも繰り返し学習いただけます。
講座内容は、過去の出題項目から頻度の高い項目を10問セレクトし、わかりやすく解説いたします。
9月12日(木)~10月27日
感謝‼︎ 千葉県登壇(2024年9月)
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修」
千葉県から東日本へオンライン配信します。
【研修概要】
重点テーマは次のとおり
・マネー・ローンダリング、近時の事例
・国際的な枠組み、国内の法規制等
・金融行政方針
・FATF相互審査
・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
・三つの防衛線
・リスクの特定
・リスクの評価
・リスク
感謝‼︎ 山梨県登壇(2024年9月)
今日の講演テーマは、
金融機関役員様対象
「マネロン・テロ資金供与対策セミナー」
山梨県にて登壇します。
【セミナー概要】
重点テーマは次のとおり
1.「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた経営陣の関与
① マネロン・ガイドラインの構成
② リスクベース・アプローチ:リスクの特定・評価・低減措置
③ 経営管理(三つの防衛線):第1線、第2線、第3
感謝‼︎ 福岡県登壇(2024年9月)
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修」
九州地方へオンライン配信します。
【研修概要】
1.アンチ・マネー・ローンダリングが求められる理由(反社会的勢力の排除、FATFからの要請)
2.金融機関がマネー・ローンダリングに悪用された事例
3.犯罪収益移転防止法にて求められる態勢
4.マネロン・ガイドラインにて求められる態勢
「金融」を専門領域と