#経営
感謝‼︎ 茨城県登壇(2022年6月・1日目)
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「金融法務基本研修」
茨城県へオンライン配信します。
【研修概要】
1.高齢者取引における問題
2.代理
3.意思能力、行為能力
4.成年後見制度
5.相続の基本
6.戸籍の基本
7.遺言
8.マネー・ローンダリング
9.犯罪収益移転防止法
11.預貯金者保護法
12.振り込め詐欺被害者救済法
13.差押え
「金融」を専門領域としたリーガルサポート
感謝‼︎ 東京都登壇(2022年6月・2日目)
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「新任管理者研修会」
全国へオンライン配信します。
【研修概要】
地域・利用者のニーズに応え、選ばれ続ける金融機関になるために、管理者に求められる基礎知識・コンプライアンス・管理手法を理解のうえ、業務が実践できるようサポートします。
1.経営目線のコンプライアンス
2.現場のコンプライアンス
3.業務管理
4.業務推進管理
5.組織管理
「金融」
「アンチ・マネー・ローンダリング研修」動画撮影
今日は、「アンチ・マネー・ローンダリング研修」の動画撮影に臨みます。
【研修概要】
1.「犯罪収益移転防止法」制定趣旨
(犯収法第1条「目的」、2021事務年度 金融行政方針)
2.マネー・ローンダリングとは? 近時の事例
3.犯罪収益移転防止法の概要
① 本人特定事項の確認項目・確認書類
② 顧客管理事項の確認項目・確認方法
③ 各種本人確認資料の留意点
4.犯罪収益移転防
感謝‼︎ 岐阜県登壇(2022年5月)
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修」
岐阜県へオンライン配信します。
【研修概要】
重点テーマは次のとおり
・マネー・ローンダリング、近時の事例
・国際的な枠組み、国内の法規制等
・金融行政方針
・FATF相互審査
・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
・三つの防衛線
・リスクの特定
・リスクの評価
・リスクの低減措置