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#研修講師
感謝‼︎ 熊本県登壇(2022年12月)
今日の講演テーマは、
金融機関役員様対象
「コンプライアンス研修」
重点テーマは次のとおり
1.コンプライアンスに求められる行動とは?
2.他金融機関の不祥事件からの考察(不祥事予防)
① 不祥事予防・不祥事発見統制の不備
② 実を伴った実態把握
③ 双方向のコミュニケーション
④ 不正の芽の察知と機敏な対処
3.他金融機関の不祥事件からの考察(事後対応)
① 不祥事の根本的な
感謝‼︎ 神奈川県登壇(2022年11月)
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修」
横浜から全国にオンライン配信します。
重点テーマは次のとおり
■アンチ・マネー・ローンダリング
① マネー・ローンダリングとは?
② なぜアンチ・マネー・ローンダリングが求められるのか?
③ 国際的な枠組み
④ FATF第3次対日相互審査結果
⑤ FATF第4次対日相互審査結果
⑥ 金融庁ガイドライ
感謝‼︎ 東京都登壇(2022年11月)
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「コンプライアンス研修」
東京品川から東日本にオンライン配信します。
重点テーマは次のとおり
1.コンプライアンスに求められる行動とは?
2.個人情報保護
① 個人情報保護を規定する法令・ガイドライン
② 個人情報保護法の目的
③ 近時の個人情報漏えい事件
④ 近時の個人情報漏えい事件の傾向
⑤ 個人情報漏えい事件発生時の代償
⑥ 利
感謝‼︎ 福岡県登壇(2022年11月)
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修」
弊事務所から九州地方へオンライン配信します。
FATF(金融活動作業部会)による第四次対日相互審査の結果、
日本は「重点フォローアップ国」として、「実質不合格」の評価を受けることになりました。
今後、金融機関には、さらなるマネー・ローンダリング防止の強化が求められます。
本日は、アンチ・マネー・ローンダリング
感謝‼︎ 香川県登壇(2022年10月)
今日の講演テーマは、
金融機関役員・管理職様対象
「コンプライアンス研修」
香川県にて実施します。
重点テーマは次のとおり
1.コンプライアンスに求められる行動とは?
2.他金融機関の不祥事件からの考察
① 不正のトライアングル
② 実を伴った実態把握
③ 双方向のコミュニケーション
④ 不正の芽の察知と機敏な対処
3.他金融機関の検査結果不備事例からの考察
① 不祥事の根本
感謝‼︎ 北海道登壇(2022年10月)
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修」
北海道へオンライン配信します。
FATF(金融活動作業部会)による第四次対日相互審査の結果、
日本は「重点フォローアップ国」として、「実質不合格」の評価を受けることになりました。
今後、金融機関には、さらなるマネー・ローンダリング防止の強化が求められます。
本日は、アンチ・マネー・ローンダリング体制を整備・強