Photo by
dr_balloon
感謝‼︎ 北海道登壇（2022年１０月）
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修」
北海道へオンライン配信します。
ＦATF（金融活動作業部会）による第四次対日相互審査の結果、
日本は「重点フォローアップ国」として、「実質不合格」の評価を受けることになりました。
今後、金融機関には、さらなるマネー・ローンダリング防止の強化が求められます。
本日は、アンチ・マネー・ローンダリング体制を整備・強化すべく、
・ＦＡＴＦ
・犯罪収益移転防止法
・マネー・ローンダリング及び資金供与対策に関するガイドライン
・犯罪収益移転危険度調査書
について、北海道の金融機関職員様をサポートして参ります。
福田 秀喜（行政書士福田法務事務所）
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか？