#研修
感謝‼︎ 熊本県登壇（2022年１２月）
今日の講演テーマは、
金融機関役員様対象
「コンプライアンス研修」
重点テーマは次のとおり
１．コンプライアンスに求められる行動とは？
２．他金融機関の不祥事件からの考察（不祥事予防）
① 不祥事予防・不祥事発見統制の不備
② 実を伴った実態把握
③ 双方向のコミュニケーション
④ 不正の芽の察知と機敏な対処
３．他金融機関の不祥事件からの考察（事後対応）
① 不祥事の根本的な
感謝‼︎ 神奈川県登壇（2022年１１月）
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修」
横浜から全国にオンライン配信します。
重点テーマは次のとおり
■アンチ・マネー・ローンダリング
① マネー・ローンダリングとは？
② なぜアンチ・マネー・ローンダリングが求められるのか？
③ 国際的な枠組み
④ ＦＡＴＦ第３次対日相互審査結果
⑤ ＦＡＴＦ第４次対日相互審査結果
⑥ 金融庁ガイドライ
感謝‼︎ 東京都登壇（2022年１１月）
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「コンプライアンス研修」
東京品川から東日本にオンライン配信します。
重点テーマは次のとおり
１．コンプライアンスに求められる行動とは？
２．個人情報保護
① 個人情報保護を規定する法令・ガイドライン
② 個人情報保護法の目的
③ 近時の個人情報漏えい事件
④ 近時の個人情報漏えい事件の傾向
⑤ 個人情報漏えい事件発生時の代償
⑥ 利
感謝‼︎ 福岡県登壇（2022年１１月）
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修」
弊事務所から九州地方へオンライン配信します。
ＦATF（金融活動作業部会）による第四次対日相互審査の結果、
日本は「重点フォローアップ国」として、「実質不合格」の評価を受けることになりました。
今後、金融機関には、さらなるマネー・ローンダリング防止の強化が求められます。
本日は、アンチ・マネー・ローンダリング
感謝‼︎ 香川県登壇（2022年１０月）
今日の講演テーマは、
金融機関役員・管理職様対象
「コンプライアンス研修」
香川県にて実施します。
重点テーマは次のとおり
１．コンプライアンスに求められる行動とは？
２．他金融機関の不祥事件からの考察
① 不正のトライアングル
② 実を伴った実態把握
③ 双方向のコミュニケーション
④ 不正の芽の察知と機敏な対処
３．他金融機関の検査結果不備事例からの考察
① 不祥事の根本
感謝‼︎ 北海道登壇（2022年１０月）
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修」
北海道へオンライン配信します。
ＦATF（金融活動作業部会）による第四次対日相互審査の結果、
日本は「重点フォローアップ国」として、「実質不合格」の評価を受けることになりました。
今後、金融機関には、さらなるマネー・ローンダリング防止の強化が求められます。
本日は、アンチ・マネー・ローンダリング体制を整備・強
感謝‼︎ 福岡県登壇（2022年９月）
今日の講演テーマは、
10月23日実施の「AMLオフィサー認定試験」受験予定者様対象
「AMLオフィサー認定試験 受験対策講座」
福岡県へオンライン配信します。
【研修概要】
１．マネー・ローンダリングとは
２．ＦＡＴＦの概要
３．第３次対日相互審査
４．第４次対日相互審査
５．マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関する法律
６．金融庁ガイドラインの特徴
７．金融庁ガイドラインにお
