#マネーローンダリング
感謝‼︎ 東京都登壇（2024年４月・１日目）
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「コンプライアンス研修会」
東京から全国へオンライン配信します。
【研修概要】
１．コンプライアンスに求められる行動とは？
２．不祥事予防のプリンシプル
３．日本大学フェニックス反則タックル問題
４．パワーハラスメント
５．傍観者効果
６．公益通報者保護法
７．インテグリティ
「金融」を専門領域としたリーガルサポートを提供することで、金融機関、金融
感謝‼︎ 広島県登壇（2023年９月・１日目）
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「顧客保護等管理研修」
広島県にて登壇します。
【研修概要】
１．コンプライアンスに求められる行動とは？
２．不祥事件等に対する監督上の対応
① 不祥事件等の発覚の第一報
② 不祥事件等届出書の受理
３．役員による法令等違反行為への対応
① 不祥事予防のプリンシプル（原理・原則）
② 不祥事対応のプリンシプル（原理・原則）
４．組織犯罪等への
感謝‼︎ 茨城県登壇（2023年５月・２日目）
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「金融法務基本研修」
茨城県へオンライン配信します。
【研修概要】
１．高齢者取引における問題
２．代理
３．意思能力、行為能力
４．成年後見制度
５．相続の基本
６．戸籍の基本
７．遺言
８．マネー・ローンダリング
９．犯罪収益移転防止法
11．預貯金者保護法
12．振り込め詐欺被害者救済法
13．差押え
「金融」を専門領域としたリーガルサポート
感謝‼︎ 東京都登壇（2022年１１月）
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「コンプライアンス研修」
東京品川から東日本にオンライン配信します。
重点テーマは次のとおり
１．コンプライアンスに求められる行動とは？
２．個人情報保護
① 個人情報保護を規定する法令・ガイドライン
② 個人情報保護法の目的
③ 近時の個人情報漏えい事件
④ 近時の個人情報漏えい事件の傾向
⑤ 個人情報漏えい事件発生時の代償
⑥ 利
感謝‼︎ 福岡県登壇（2022年１１月）
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修」
弊事務所から九州地方へオンライン配信します。
ＦATF（金融活動作業部会）による第四次対日相互審査の結果、
日本は「重点フォローアップ国」として、「実質不合格」の評価を受けることになりました。
今後、金融機関には、さらなるマネー・ローンダリング防止の強化が求められます。
本日は、アンチ・マネー・ローンダリング
感謝‼︎ 東京都登壇（2022年１０月）
今日の講演テーマは、
金融機関役員・管理職様対象
「コンプライアンス研修」
東京から全国にオンライン配信します。
重点テーマは次のとおり
１．アンチ・マネー・ローンダリング
① マネー・ローンダリング、近時の事例
② 国際的な枠組み、国内の法規制等
③ 「犯罪収益移転防止法」制定趣旨、金融行政方針
④ FATF相互審査
⑤ マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラ
感謝‼︎ 北海道登壇（2022年１０月）
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修」
北海道へオンライン配信します。
ＦATF（金融活動作業部会）による第四次対日相互審査の結果、
日本は「重点フォローアップ国」として、「実質不合格」の評価を受けることになりました。
今後、金融機関には、さらなるマネー・ローンダリング防止の強化が求められます。
本日は、アンチ・マネー・ローンダリング体制を整備・強
感謝‼︎ 福岡県登壇（2022年９月）
今日の講演テーマは、
10月23日実施の「AMLオフィサー認定試験」受験予定者様対象
「AMLオフィサー認定試験 受験対策講座」
福岡県へオンライン配信します。
【研修概要】
１．マネー・ローンダリングとは
２．ＦＡＴＦの概要
３．第３次対日相互審査
４．第４次対日相互審査
５．マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関する法律
６．金融庁ガイドラインの特徴
７．金融庁ガイドラインにお
感謝‼︎ 兵庫県登壇（2022年９月・1日目）
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「窓口法務研修」
兵庫県へオンライン配信します。
【研修概要】
１．高齢者取引における問題
２．代理
３．意思能力、行為能力
４．成年後見制度
５．相続の基本
６．戸籍の基本
７．遺言
８．マネー・ローンダリング
９．犯罪収益移転防止法
11．預貯金者保護法
12．振り込め詐欺被害者救済法
13．差押え
14．手形・小切手の法的性質
15．裏書
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感謝‼︎ 岡山県登壇（2022年９月・１日目）
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「金融法務研修会（１日目）」
岡山県にて実施します。
・預金業務、融資業務、為替業務に関連する法律の基本的な知識を習得する。
・日常業務の一つひとつについて、法的な意義を認識し、実践する。
これらをミッションに、職員様の育成をサポートして参ります。
福田 秀喜（行政書士福田法務事務所）
感謝‼︎ 北海道登壇（2022年９月）
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修」
北海道へオンライン配信します。
ＦATF（金融活動作業部会）による第四次対日相互審査の結果、
日本は「重点フォローアップ国」として、「実質不合格」の評価を受けることになりました。
今後、金融機関には、さらなるマネー・ローンダリング防止の強化が求められます。
本日は、アンチ・マネー・ローンダリング体制を整備・強
