#マネロン
感謝‼︎ 山形県登壇（2024年４月・３日目）
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修会」
山形県へオンライン配信します。
【研修概要】
１．アンチ・マネー・ローンダリングが求められる理由（反社会的勢力の排除、FATFからの要請）
２．金融機関がマネー・ローンダリングに悪用された事例
３．犯罪収益移転防止法にて求められる態勢
４．マネロン・ガイドラインにて求められる態勢
「金融」を専門領域と
感謝‼︎ 富山県登壇（2024年４月）
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修会」
富山県にて登壇します。
【研修概要】
１．アンチ・マネー・ローンダリングが求められる理由（反社会的勢力の排除、FATFからの要請）
２．金融機関がマネー・ローンダリングに悪用された事例
３．犯罪収益移転防止法にて求められる態勢
４．マネロン・ガイドラインにて求められる態勢
「金融」を専門領域としたリー
感謝‼︎ 東京都登壇（2024年４月・１日目）
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「コンプライアンス研修会」
東京から全国へオンライン配信します。
【研修概要】
１．コンプライアンスに求められる行動とは？
２．不祥事予防のプリンシプル
３．日本大学フェニックス反則タックル問題
４．パワーハラスメント
５．傍観者効果
６．公益通報者保護法
７．インテグリティ
「金融」を専門領域としたリーガルサポートを提供することで、金融機関、金融
感謝‼︎ 山形県登壇（2024年４月・２日目）
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修会」
山形県へオンライン配信します。
【研修概要】
１．アンチ・マネー・ローンダリングが求められる理由（反社会的勢力の排除、FATFからの要請）
２．金融機関がマネー・ローンダリングに悪用された事例
３．犯罪収益移転防止法にて求められる態勢
４．マネロン・ガイドラインにて求められる態勢
「金融」を専門領域と
感謝‼︎ 東京都登壇（2024年３月）
今日の講演テーマは、
金融機関役職員様対象
「マネー・ローンダリング対策の高度化」
東京都にて登壇します。
重点テーマは次のとおり
【研修概要】
１．マネー・ローンダリングに悪用された事例
２．経営層に求められる「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（マネロン・ガイドライン）」への対応
① マネロン・ガイドラインの概要
② リスクベース・アプローチ（リスクの
【マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール】期限直前にむけた総括
1974年１月の創刊から、なんと、５０年を迎えた
経済法令研究会様の定期刊行誌「ＪＡ金融法務」
2023年５月号から担当させていただいている連載
「マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール」
2024年３月号（最終回）のテーマは、「期限直前にむけた総括」です。
金融庁が公表する「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（マネロン・ガイドライン）の「対応が求められる事項」の
【最終点検】最低限やるべき９項目！マネロン・ガイドラインへの対応を徹底解説
マネロン・テロ資金供与対策に係る管理態勢の構築について、大詰めを迎えられていることと思います。
金融庁が公表する「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（マネロン・ガイドライン）」の「対応が求められる事項」の全項目に対する完了期限である来月3月が迫ってきました。
今日は、マネロン・ガイドラインへの対応として、
最低限やるべき９項目
を解説します。
YouTubeを視聴
【要注意】そのマネロン・リスク評価書で大丈夫？すぐに改善できるリスク特定・評価項目７点を徹底解説
今日は、犯罪収益移転防止法にて作成が求められる
「マネロン・リスク評価書」を解説します。
犯罪収益移転防止法に基づき、国家公安委員会が毎年作成・公表する資料として「犯罪収益移転危険度調査書」があります。
本調査書には、マネー・ローンダリングやテロ資金供与に悪用される国内のリスクを評価した結果が記載されていますが、
金融機関等の特定事業者には、本調査書等を踏まえ、自社のリスクを特定・評価し、そ
【マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール】疑わしい取引の届出②
1974年１月の創刊から、なんと、５０年を迎えた
経済法令研究会様の定期刊行誌「ＪＡ金融法務」
2023年５月号から担当させていただいている連載
「マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール」
2024年２月号のテーマは、「疑わしい取引の届出②」です。
疑わしい取引の届出制度は、金融機関等から犯罪収益に係る取引に関する情報を集めて、マネー・ローンダリング犯罪や各種犯罪の捜査等に活用することを目的
【マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール】疑わしい取引の届出①
経済法令研究会様の定期刊行誌「ＪＡ金融法務」
1974年１月の創刊から、
なんと、５０年を迎えました。
記念すべき節目に、執筆の機会をいただきましたことに感謝しかありません。
2023年５月号から担当させていただいている連載
「マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール」
2024年１月号のテーマは、「疑わしい取引の届出①」です。
疑わしい取引の届出制度は、マネー・ローンダリング及びテロ資金
【速報】犯罪収益移転危険度調査書(NRA) 令和5年版のポイント・拡充点を徹底解説します。
今日は、国家公安委員会が作成・公表する
犯罪収益移転危険度調査書(NRA)について
令和5年版のポイント、令和4年版からの拡充点をお伝えします。
犯罪収益移転危険度調査書は、
リスクの特定・評価に活用し、
特定事業者作成書面（リスク評価書）の高度化
を図るうえで、重要な資料となります。
金融庁の「マネロンガイドライン」については、「対応が求められる事項」の対応完了期限である2024年３月末が迫