人気の記事一覧

金融関連事業を前進させるために立ち上がった金融コンプライアンス・リスク管理部。 |Fintechの最前線で働くメンバーに実態を聞いてみた!

3か月前

【最終点検】最低限やるべき9項目!マネロン・ガイドラインへの対応を徹底解説

5か月前

AML/CFTスタンダードコースに合格しました!

AML/CFTスタンダードコースという資格

SHIFTの金融証券コンサルタントが伝える、AML/CFT対策ブログ|PROLOGUE

Clubs Community News 特別号 Clubs KYC

暗号資産規制関連 Weekly News 2023/10/28-11/3

AML/CFTスタンダードコース合格のために、〇日間〇時間勉強しました

¥100

AML/CFTスタンダードコースに合格した【勉強時間2週間】

埼玉県の口座不正利用事件から考察する金融機関におけるAML/CFT対策

第609回:アナログジャパン、ステーブルコインで1,000兆円市場を創るとぶち上げる

¥500
1年前

お祭りの手ぬぐいにみる、金融取引におけるマネロンとか本人確認の本当の意味

技術の先駆者になれる?!暗号資産販売所で働くエンジニア&デザイナーのお仕事の魅力

暗号資産規制関連 Weekly News 2023/10/20

銀行等による取引モニタリング等の共同化と「為替取引分析業」の創設

5年目を迎えて

1年前

FATFの勉強 1

末梢血幹細胞移植に向けて前処置~移植~退院までの記録

2年前

病気になってからの生き方・・・etc

2年前

【短信】みずほ銀行、今度は外為法違反が発覚、ATMのシステム障害時にまさかのロンダリング摘発逃れ?【速報】