#マネー・ローンダリング
感謝‼︎ 山形県登壇（2024年４月・３日目）
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修会」
山形県へオンライン配信します。
【研修概要】
１．アンチ・マネー・ローンダリングが求められる理由（反社会的勢力の排除、FATFからの要請）
２．金融機関がマネー・ローンダリングに悪用された事例
３．犯罪収益移転防止法にて求められる態勢
４．マネロン・ガイドラインにて求められる態勢
「金融」を専門領域と
感謝‼︎ 山形県登壇（2024年４月・1日目）
今日の講演テーマは、
金融機関役員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修」
山形県へオンライン配信します。
【研修概要】
１．マネー・ローンダリングとは？
なぜアンチ・マネー・ローンダリングが求められるのか？
２．ＦＡＴＦ（金融活動部会）
① ＦＡＴＦの概要
② ＦＡＴＦ第４次対日相互審査の主な指摘事項
３．マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
（マ
感謝‼︎ 東京都登壇（2024年３月）
今日の講演テーマは、
金融機関役職員様対象
「マネー・ローンダリング対策の高度化」
東京都にて登壇します。
重点テーマは次のとおり
【研修概要】
１．マネー・ローンダリングに悪用された事例
２．経営層に求められる「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（マネロン・ガイドライン）」への対応
① マネロン・ガイドラインの概要
② リスクベース・アプローチ（リスクの
【マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール】疑わしい取引の届出②
1974年１月の創刊から、なんと、５０年を迎えた
経済法令研究会様の定期刊行誌「ＪＡ金融法務」
2023年５月号から担当させていただいている連載
「マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール」
2024年２月号のテーマは、「疑わしい取引の届出②」です。
疑わしい取引の届出制度は、金融機関等から犯罪収益に係る取引に関する情報を集めて、マネー・ローンダリング犯罪や各種犯罪の捜査等に活用することを目的
【マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール】疑わしい取引の届出①
経済法令研究会様の定期刊行誌「ＪＡ金融法務」
1974年１月の創刊から、
なんと、５０年を迎えました。
記念すべき節目に、執筆の機会をいただきましたことに感謝しかありません。
2023年５月号から担当させていただいている連載
「マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール」
2024年１月号のテーマは、「疑わしい取引の届出①」です。
疑わしい取引の届出制度は、マネー・ローンダリング及びテロ資金
【マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール】取引モニタリング・フィルタリング
経済法令研究会様の定期刊行誌「ＪＡ金融法務」５月号から担当させていただいている「マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール」
１２月号のテーマは、「取引モニタリング・フィルタリング」
「取引モニタリング・フィルタリング」は、リスク低減措置の実効性を確保する手段です。
「取引モニタリング・フィルタリング」は、次の①②の手法を組み合わせて実施することで、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る
【マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール】顧客管理（ＣＤＤ）②
経済法令研究会様の定期刊行誌「ＪＡ金融法務」５月号から担当させていただいております「マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール」
１１月号のテーマは、前回に続き「顧客管理（ＣＤＤ）」
金融庁が公表する「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」では、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を機動的かつ実効的に実施していくためには、リスクベース・アプローチの取組みが欠かせな
感謝‼︎ 岐阜県登壇（2023年10月）
今日の講演テーマは、
金融機関役職員様対象
「マネロン・テロ資金供与対策研修」
岐阜県にて登壇します。
【研修概要】
１．マネー・ローンダリングとは？
なぜアンチ・マネー・ローンダリングが求められるのか？
２．ＦＡＴＦ（金融活動部会）
① ＦＡＴＦの概要
② ＦＡＴＦ第３次対日相互審査結果の概要
③ ＦＡＴＦ第４次対日相互審査の主な指摘事項
３．マネー・ローンダリング及びテロ資金供与
感謝‼︎ 茨城県登壇（2023年10月）
今日の講演テーマは、
金融機関役員様対象
「マネロン・テロ資金供与対策セミナー」
茨城県にて登壇します。
【研修概要】
１．マネー・ローンダリングとは？
なぜアンチ・マネー・ローンダリングが求められるのか？
２．ＦＡＴＦ（金融活動部会）
① ＦＡＴＦの概要
② ＦＡＴＦ第３次対日相互審査結果の概要
③ ＦＡＴＦ第４次対日相互審査の主な指摘事項
３．マネー・ローンダリング及びテロ資
【マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール】顧客管理（ＣＤＤ）①
経済法令研究会様の定期刊行誌「ＪＡ金融法務」５月号から担当させていただいております「マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール」
１０月号のテーマは、「顧客管理（ＣＤＤ）」
金融庁が公表する「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」では、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を機動的かつ実効的に実施していくためには、リスクベース・アプローチの取組みが欠かせないとしてい
「コンプライアンス研修」動画撮影（2023年９月）
今日は、新潟県 金融機関役職員様向け「コンプライアンス研修」の動画撮影に臨みます。
【研修概要】
１．コンプライアンスに求められる行動とは？
２．個人情報保護
① 個人情報保護を規定する法令・ガイドライン
② 個人情報保護法の目的
③ 近時の個人情報漏えい事件
④ 近時の個人情報漏えい事件の傾向
⑤ 個人情報漏えい事件発生時の代償
⑥ 利用目的の特定、利用目的による制限、制限の
感謝‼︎ 三重県登壇（2023年９月）
今日の講演テーマは、
金融機関役員様対象
「マネロン・テロ資金供与対策セミナー」
三重県にて登壇します。
【研修概要】
１．マネー・ローンダリングとは？
なぜアンチ・マネー・ローンダリングが求められるのか？
２．ＦＡＴＦ（金融活動部会）
① ＦＡＴＦの概要
② ＦＡＴＦ第３次対日相互審査結果の概要
③ ＦＡＴＦ第４次対日相互審査の主な指摘事項
３．マネー・ローンダリング及びテロ資
感謝‼︎ 福岡県登壇（2023年９月）
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修」
福岡県へオンライン配信します。
【研修概要】
１．犯罪収益移転防止法の理解
１）マネー・ローンダリング、近時の事例
２）「犯罪収益移転防止法」制定趣旨
３）本人特定事項
４）顧客管理事項
５）各種本人確認資料の留意点
６）事例研究（取引時確認）
７）事例研究（疑わしい取引）
２．ＦＡＴＦ第４次対日