感謝‼︎ 東京都登壇(2024年3月)
今日の講演テーマは、
金融機関役職員様対象
「マネー・ローンダリング対策の高度化」
東京都にて登壇します。
重点テーマは次のとおり
【研修概要】
1.マネー・ローンダリングに悪用された事例
2.経営層に求められる「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(マネロン・ガイドライン)」への対応
① マネロン・ガイドラインの概要
② リスクベース・アプローチ(リスクの特定・評価・低減措置)
・取組に遅れが認められる事例
③ 経営陣の関与・理解
・経営陣の主導的な関与がなされていない事例
④ 経営管理(三つの防衛線)
3.特定事業者作成書面(リスク評価書)の高度化
① 反社会的勢力の分析
② 来日外国人の分析
③ 特殊詐欺事件の分析
④ 疑わしい取引の届出状況の分析
⑤ 「犯罪収益移転危険度調査書」の分析(全国のトレンドとの比較等)
4.今後の金融庁によるモニタリング
受講者の皆様に貢献して参ります。
福田 秀喜(行政書士福田法務事務所)
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