ドイツ検察当局、ドイツ銀行本社を不正税制調査で捜索

German prosecutors search Deutsche Bank HQ in tax fraud probe

ドイツ検察当局、ドイツ銀行本社を不正税制調査で捜索

2022 年 10 月 18 日午後 11 時 11 分
トム・シムズ、マルタ・オロシュ著

・容疑者の自宅まで捜索-検察庁
・電子メールや書簡を捜索
・捜査は長年にわたって多くの銀行を巻き込んできた

[ベルリン 18日 ロイター］ - ドイツの検察当局は、「cum-ex」として知られる数十億ユーロ規模の税金詐欺スキームの継続調査に関連して、ドイツ銀行（DBKGn.DE）の本社を捜索したと、ドイツ銀行が17日に発表した。

DBKGn.DE - Deutsche Bank AG | Stock Price & Latest News | Reuters

ドイツ最大の金融機関は、10年以上前に盛んに行われたこの税金スキームに関連して検察が家宅捜索を行った多くの銀行の一つである。

ケルンの検察庁は、ドイツ銀行の名前を出さずに、フランクフルトの銀行と監査法人に対して100人以上の捜査員を動員し、10人の容疑者の自宅にまで踏み込んだ家宅捜索を行ったことを確認した。

ドイツ銀行は、最高経営責任者クリスチャン・ソーイングの下、2018年に就任して以来、その評判を一掃しようとしている。今年初め、検察は「グリーン」投資について投資家を誤解させたという疑惑で、ドイツ銀行とその資産運用部門であるDWS(ドイチェ・アセット・マネジメント)を家宅捜索した。

※ドイチェ・アセット・マネジメント https://g.co/kgs/q8xbDhDWS グループ（以下DWS）は、世界有数の運用資産残高を誇る資産運用会社

German officials raid Deutsche Bank's DWS over 'greenwashing' claims

火曜日に調査された「cum-ex」または配当金剥奪と呼ばれる取引スキームでは、銀行と投資家が配当支払日の前後に企業の株式を迅速に取引し、株式の所有権をあいまいにして複数の当事者が配当金の税金還付を不正に請求することを可能にしていました。

この抜け道は現在では閉鎖されているが、今年初めにはドイツのオラフ・ショルツ首相に証言を求めるなど、政治スキャンダルにも発展している。

この調査は長い間、膨大な規模に及んでいる。政府関係者によると、4大陸の約100の銀行と少なくとも1,000人の容疑者が関与しているという。

ドイツは声明で、2017年からこの問題で捜査当局に協力しており、今後も継続すると述べた。

検察庁は声明で、「この措置は特に、電子メールやその他の書面による通信の形で関連する通信を見つけるのに役立つ」と述べている。

ロイターは、ドイツ銀行が2006年から2011年にかけてこのスキームに関与し、銀行員がこの問題の「評判リスク」について議論していたと報じている。ドイツは企業に資金を貸し付け、取引を実行した。

この税務調査には、かつてドイツ銀行で働いていた数十人の職員が対象となっていると、この問題に詳しい関係者は述べている。

9月にドイツは、他の2つの金融機関とともに、この問題を収束させるために、このスキームでの役割についてドイツの税務当局に合計6000万ユーロを支払うと発表した。

BNY Mellon, Warburg Group, Deutsche Bank to pay $60 mln in 'cum-ex' case

ハンデルスブラット紙は、火曜日の捜索を最初に報じた。

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