感謝‼︎ 福岡県登壇（２日目）

今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネーローンダリング研修会」

兵庫県の幣事務所から、九州地方へオンライン配信します。

【研修概要】

地域・顧客から信頼され、選ばれ続けるために、アンチ・マネーローンダリングにかかる理解を深め、堅確な内部管理態勢の構築を目指します。

１．犯罪収益移転防止法の理解
　①マネー・ローンダリング、近時の事例
　②「犯罪収益移転防止法」制定趣旨
　③本人特定事項の確認
　④顧客管理事項の確認
　⑤各種本人確認資料の留意点
　⑥疑わしい取引の届出

２．ＦＡＴＦ第４次対日相互審査等の理解
　①マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
　②リスクの特定・評価・低減措置
　③犯罪収益移転危険度調査書

３．預貯金者保護法の理解
　①「預貯金者保護法」制定趣旨
　②偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況等

４．振り込め詐欺被害者救済法の理解
　①「振り込め詐欺被害者救済法」制定趣旨
　②特殊詐欺認知件数・被害額の推移

「金融」を専門領域としたリーガルサポートを提供することで、金融機関、金融商品取引業のコンプライアンス経営を支援します。

福田 秀喜（行政書士福田法務事務所）

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