感謝‼︎ 広島県登壇
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感謝‼︎ 広島県登壇

今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネーローンダリング研修会」

兵庫県の幣事務所から、広島県へオンライン配信します。

【研修概要】

地域・顧客から信頼され、選ばれ続けるために、アンチ・マネーローンダリングにかかる理解を深め、堅確な内部管理態勢の構築を目指します。

M.I.Bなアイコン

1.犯罪収益移転防止法の理解
 ①マネー・ローンダリング、近時の事例
 ②「犯罪収益移転防止法」制定趣旨
 ③本人特定事項の確認
 ④顧客管理事項の確認
 ⑤各種本人確認資料の留意点
 ⑥疑わしい取引の届出

2.FATF第4次対日相互審査等の理解
 ①マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
 ②リスクの特定・評価・低減措置
 ③犯罪収益移転危険度調査書

3.事例に基づくディスカッション

「金融」を専門領域としたリーガルサポートを提供することで、金融機関、金融商品取引業のコンプライアンス経営を支援します。

福田 秀喜(行政書士福田法務事務所)


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行政書士福田法務事務所。「金融」を専門領域としたリーガルサポートを提供することで、金融機関、金融商品取引業のコンプライアンス経営を支援。金融機関での実体験にもとづき、法務知識の向上の支援などコンプライアンスサポートを専門分野として活動中。