#犯罪収益移転防止法
感謝‼︎ 山形県登壇（2024年４月・３日目）
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修会」
山形県へオンライン配信します。
【研修概要】
１．アンチ・マネー・ローンダリングが求められる理由（反社会的勢力の排除、FATFからの要請）
２．金融機関がマネー・ローンダリングに悪用された事例
３．犯罪収益移転防止法にて求められる態勢
４．マネロン・ガイドラインにて求められる態勢
「金融」を専門領域と
感謝‼︎ 山形県登壇（2024年４月・２日目）
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修会」
山形県へオンライン配信します。
【研修概要】
１．アンチ・マネー・ローンダリングが求められる理由（反社会的勢力の排除、FATFからの要請）
２．金融機関がマネー・ローンダリングに悪用された事例
３．犯罪収益移転防止法にて求められる態勢
４．マネロン・ガイドラインにて求められる態勢
「金融」を専門領域と
感謝‼︎ 東京都登壇（2024年３月）
今日の講演テーマは、
金融機関役職員様対象
「マネー・ローンダリング対策の高度化」
東京都にて登壇します。
重点テーマは次のとおり
【研修概要】
１．マネー・ローンダリングに悪用された事例
２．経営層に求められる「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（マネロン・ガイドライン）」への対応
① マネロン・ガイドラインの概要
② リスクベース・アプローチ（リスクの
【マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール】疑わしい取引の届出②
1974年１月の創刊から、なんと、５０年を迎えた
経済法令研究会様の定期刊行誌「ＪＡ金融法務」
2023年５月号から担当させていただいている連載
「マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール」
2024年２月号のテーマは、「疑わしい取引の届出②」です。
疑わしい取引の届出制度は、金融機関等から犯罪収益に係る取引に関する情報を集めて、マネー・ローンダリング犯罪や各種犯罪の捜査等に活用することを目的
【マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール】疑わしい取引の届出①
経済法令研究会様の定期刊行誌「ＪＡ金融法務」
1974年１月の創刊から、
なんと、５０年を迎えました。
記念すべき節目に、執筆の機会をいただきましたことに感謝しかありません。
2023年５月号から担当させていただいている連載
「マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール」
2024年１月号のテーマは、「疑わしい取引の届出①」です。
疑わしい取引の届出制度は、マネー・ローンダリング及びテロ資金
【速報】犯罪収益移転危険度調査書(NRA) 令和5年版のポイント・拡充点を徹底解説します。
今日は、国家公安委員会が作成・公表する
犯罪収益移転危険度調査書(NRA)について
令和5年版のポイント、令和4年版からの拡充点をお伝えします。
犯罪収益移転危険度調査書は、
リスクの特定・評価に活用し、
特定事業者作成書面（リスク評価書）の高度化
を図るうえで、重要な資料となります。
金融庁の「マネロンガイドライン」については、「対応が求められる事項」の対応完了期限である2024年３月末が迫
完全攻略!マネロンガイドラインが求める【疑わしい取引の届出】態勢の構築方法
今日は、
金融庁の「マネロンガイドライン」が求める【疑わしい取引の届出】態勢の構築方法についてお伝えします。
金融庁の「マネロンガイドライン」については、「対応が求められる事項」の対応完了期限である2024年３月末が迫っています。
そこで、今日は、
◆疑わしい取引の届出時期
◆疑わしい取引の届出情報の活用
◆ＩＴシステム等の活用
◆疑わしい取引の該当性の判断
◆疑わしい取引の判断基準
◆疑わ
【マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール】取引モニタリング・フィルタリング
経済法令研究会様の定期刊行誌「ＪＡ金融法務」５月号から担当させていただいている「マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール」
１２月号のテーマは、「取引モニタリング・フィルタリング」
「取引モニタリング・フィルタリング」は、リスク低減措置の実効性を確保する手段です。
「取引モニタリング・フィルタリング」は、次の①②の手法を組み合わせて実施することで、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る
【全ての疑問が解消】犯罪収益移転防止法が求める「疑わしい取引の届出」を理解したい方へ
今日は、
「犯罪収益移転防止法が求める「疑わしい取引の届出」を理解したい方へ」というテーマでお伝えします。
普段の業務経験から「疑わしい取引の届出」の概要は理解していても、
いざ「疑わしい取引の届出とは？」と聞かれると、その詳細までは理解できていない方も多いと思います。
そこで、今日は、
◆疑わしい取引の届出とは？
◆疑わしい取引の届出が必要な業務
◆疑わしい取引の届出の判断基準
◆疑わしい
感謝‼︎ 千葉県登壇（2023年11月）
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修」
千葉県から東日本へオンライン配信します。
【研修概要】
重点テーマは次のとおり
・マネー・ローンダリング、近時の事例
・国際的な枠組み、国内の法規制等
・金融行政方針
・FATF相互審査
・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
・三つの防衛線
・リスクの特定
・リスクの評価
・リスク
【マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール】顧客管理（ＣＤＤ）②
経済法令研究会様の定期刊行誌「ＪＡ金融法務」５月号から担当させていただいております「マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール」
１１月号のテーマは、前回に続き「顧客管理（ＣＤＤ）」
金融庁が公表する「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」では、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を機動的かつ実効的に実施していくためには、リスクベース・アプローチの取組みが欠かせな
【マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール】顧客管理（ＣＤＤ）①
経済法令研究会様の定期刊行誌「ＪＡ金融法務」５月号から担当させていただいております「マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール」
１０月号のテーマは、「顧客管理（ＣＤＤ）」
金融庁が公表する「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」では、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を機動的かつ実効的に実施していくためには、リスクベース・アプローチの取組みが欠かせないとしてい
「コンプライアンス研修」動画撮影（2023年９月）
今日は、新潟県 金融機関役職員様向け「コンプライアンス研修」の動画撮影に臨みます。
【研修概要】
１．コンプライアンスに求められる行動とは？
２．個人情報保護
① 個人情報保護を規定する法令・ガイドライン
② 個人情報保護法の目的
③ 近時の個人情報漏えい事件
④ 近時の個人情報漏えい事件の傾向
⑤ 個人情報漏えい事件発生時の代償
⑥ 利用目的の特定、利用目的による制限、制限の
感謝‼︎ 三重県登壇（2023年９月）
今日の講演テーマは、
金融機関役員様対象
「マネロン・テロ資金供与対策セミナー」
三重県にて登壇します。
【研修概要】
１．マネー・ローンダリングとは？
なぜアンチ・マネー・ローンダリングが求められるのか？
２．ＦＡＴＦ（金融活動部会）
① ＦＡＴＦの概要
② ＦＡＴＦ第３次対日相互審査結果の概要
③ ＦＡＴＦ第４次対日相互審査の主な指摘事項
３．マネー・ローンダリング及びテロ資