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cectne9
感謝‼︎ 徳島県登壇(2022年11月)
今日の講演テーマは、
金融機関役員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修」
徳島県にオンライン配信します。
重点テーマは次のとおり
■アンチ・マネー・ローンダリング
① マネー・ローンダリングとは?
② なぜアンチ・マネー・ローンダリングが求められるのか?
③ 国際的な枠組み
④ FATF第3次対日相互審査結果
⑤ FATF第4次対日相互審査結果
⑥ 金融庁ガイドラインの構成
⑦ リスクベース・アプローチ
⑧ 三つの防衛線
⑨ 金融庁によるモニタリング
⑩ モニタリングへの対応
「金融」を専門領域としたリーガルサポートを提供することで、金融機関、金融商品取引業のコンプライアンス経営を支援します。
福田秀喜(行政書士福田法務事務所)
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