見出し画像

感謝‼︎ 秋田県登壇(2022年7月)

今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修」

秋田県へオンライン配信します。

FATF(金融活動作業部会)による第四次対日相互審査の結果、
日本は「重点フォローアップ国」として、「実質不合格」の評価を受けることになりました。

今後、金融機関には、さらなるマネー・ローンダリング防止の強化が求められています。

本日は、アンチ・マネー・ローンダリング体制を整備・強化すべく、

・反社会的勢力への対応
・犯罪収益移転防止法
・マネー・ローンダリング及び資金供与対策に関するガイドライン
・犯罪収益移転危険度調査書

について、秋田県の金融機関職員様をサポートして参ります。

福田 秀喜(行政書士福田法務事務所)


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?