シェア
福田秀喜
2022年7月28日 07:49
今日の講演テーマは、金融機関役員様対象「コンプライアンス研修」神奈川県にて実施します。重点テーマは次のとおり1.アンチ・マネー・ローンダリング ① マネー・ローンダリング、近時の事例 ② 国際的な枠組み、国内の法規制等 ③ 「犯罪収益移転防止法」制定趣旨、金融行政方針 ④ FATF相互審査 ⑤ マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン ・経営陣の