アンナのでっち上げ：ウクライナ生まれの詐欺師がトランプと一緒にポーズをとってマー・ア・ラゴを彷徨う
8/26/22に発表されたOrganized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)による調査報告の翻訳です。
調査員：Will Jordan (OCCRP), Michael Sallah (Pittsburgh Post-Gazette), Kevin G. Hall (OCCRP), Brian Fitzpatrick (OCCRP), Karina Shedrofsky (OCCRP)
ピッツバーグ・ポスト・ガゼット紙にも記事が出ました。
インナ・ヤシュチシンは、詐欺的な慈善団体と関係があることを自認するペテン師で、世界で最も有名な銀行家の一員を装い、ドナルド・トランプのフロリダの家に出入りし、共和党のトップと交流していた。
主な調査結果
Inna Yashchyshyn、別名Anna de Rothschildは、マー・ア・ラゴに招待され、ヨーロッパの銀行王朝の一員を装っていた。
ヤシュチシンは偽の慈善事業やその他の不正な事業と関係がある。
彼女の取引は、カナダと米国の司法当局によって調査されている。
今回の暴露により、なぜ彼女が元大統領や他の著名な政治家とマール・ア・ラゴで自由に交流できたのか、安全保障上の懸念が高まっている。
アンナ・デ・ロスチャイルドは、マー・ア・ラゴの門をくぐり抜けると、完璧に溶け込んだ。ヨーロッパの銀行王族の名を冠した彼女は、手首にロレックスを光らせ、新車のメルセデスベンツAMG G63を運転し、大規模な不動産開発とのコネクションを誇示した。
フロリダのリゾートで彼女が交流した富裕層や権力者たちは、第45代大統領の親しい家族や友人も含めて、長く流れる髪を持つ自信に満ちた33歳の彼女がロスチャイルドではないことに気づいていないようだった。
OCCRPとThe Pittsburgh Post-Gazetteの調べによると、ロスチャイルドの振りをした女性は、実はウクライナ生まれのロシア語を話す移民で、トラック運転手の娘、United Hearts of Mercyというマイアミの慈善団体の元理事、インナ・ヤシュチシンであることが判明した。
彼女はカナダの司法当局の捜査を受けており、FBIは彼女のビジネス取引について質問している。
彼女の慈善事業は、香港から盗まれたクレジットカード番号が慈善事業への寄付のルートに使われていることを専門家が発見した後、決済処理プラットフォームStripeから削除された。
2021年5月にドナルド・J・トランプ前大統領と並んで写真を撮られたマー・ア・ラゴに向かったヤシュチシンの経歴とその動機はまだ謎に包まれている。
さらに、ヤシュチシンと彼女のかつてのビジネスパートナーであるヴァレリー・タラセンコは、南フロリダで互いに家庭内暴力の差し止め命令を申請している。彼は、彼女が詐欺師で、金持ちの年配男性を食い物にし、彼の10代の娘を虐待していると主張。彼女は彼を、事実上彼女を人質にした暴力的な犯罪者と呼んでいる。
トランプが「冬のホワイトハウス」と呼ぶ場所にヤシュチシンが簡単に出入りできたらしいことは、8月8日にFBIがマー・ア・ラゴに踏み込み、連邦捜査の一環として政府の機密文書を押収したことを背景に考えると、より厄介なことである。
ポストガゼット紙とOCCRPが入手した2021年5月の写真と動画は、ヤシュチシンが偽者ロスチャイルドとしてかなり説得力があったことを示しており、その事実はリゾートで彼女に会った複数の人々へのインタビューでも確認されている。
「単に家名を出しただけではありません。彼女は、ブドウ畑や家族の財産、モナコで育ったことなどを話した」と、元投資銀行員で作家のジョン・ルフェーヴル氏は言う。
ルフェーヴル氏は、5月1日にクラブのプールを囲んで、他の客と一緒に彼女を囲んだ時のことを語っている。
翌日までにヤシュチシンは、元米大統領やサウスカロライナ州の共和党上院議員リンゼイ・グラハムなど、トランプが今日の共和党の震源地であるフロリダ州の自宅に定期的に呼び寄せる政治的著名人と接触することができたと言う。
ヤシュチシンは、元パートナーのタラセンコとの米国での法廷論争の一環として行われた宣誓供述で、自分は別の名前を使ったことはなく、いかなる法律も犯していないと述べている。ポストガゼット紙のインタビューでは、アンナ・デ・ロスチャイルドを知らないと答えている。
「何か誤解があるようです 」と彼女は言った。
ヤシュチシンは、ロスチャイルドの名前と彼女の写真があるパスポートや運転免許証は、タラセンコかその家族によって捏造されたものだと言った。
「それは全て偽物で、何も起こってない」と彼女は言った。
OCCRPとポストガゼット紙は、ヤシュチシンと彼女の弁護士アンドリュー・J・スモールマンに詳細な質問を送ったが、彼らは回答を拒否した。
肩を並べ、プランを練る
ヤシュチシンがマー・ア・ラーゴとトランプ大統領のもとに辿り着くまでには、何年もかかった。詐欺まがいのチャリティーに参加したり、カリブ海を旅行したり、ビジネスのアイデアを持ちかけて、さまざまな高所得者を口説いたりしてきた。
彼女がこれまで出会った人の中には、不動産開発業者のポール・バートンや、ニューヨークの金融サービス会社の創業者でトランプ支持者のエルチャナン・"エルキ"・アダムカーがいる。
バートンは、2人の不動産ブローカーから彼女を紹介され、インナ・ヤシュチシンの名前の彼女を知っていた。彼のファミリー企業がバハマで開発している高級プロジェクトに彼女がプライベートジェット機で何度も行く費用を負担したと言う。彼は、広大な開発地の不動産を5500万ドルで売却する取引に参加し、手数料を受け取る機会を彼女に提供したが、結局これは実現しなかったと言う。
彼女は、マイアミのF1レース場、モナコの高層ホテル、モントリオールのマンションプロジェクトなどに関わっているとバートンに話した。ラッパーで起業家のレイ・Jや、アルゼンチン生まれの自動車エンジニア、オラシオ・パガーニと一緒に写真を撮ったりして、有名人と肩を並べたこともあったそうだ。
「私達は、彼女の祖父がお金を持っていて、オリガルヒだとばかり思っていました」と、バートンは言う。
マー・ア・ラゴでの集まりにヤシュチシンを招待したのはアダムカーで、2021年5月1日、彼女は2021年式のメルセデスG-ワゴンで到着した。彼はコメントを求めたが応じなかった。
この日、中間選挙の資金集めのためのゴルフ資金集めの立ち上げを準備していたトランプと会ったかどうかは不明だ。
翌日にはマー・ア・ラゴから数キロ離れたトランプ・インターナショナル・ゴルフ・クラブで 資金集めが行われた。トランプはそこでヤシュチシンと何枚か写真を撮った。ある写真では、彼女はトランプとグラハムの横に立ち、3人とも笑顔で親指を立てるジェスチャーをしていた。その後、ある客が彼女に、この写真のために高額な料金を請求すると冗談を言った。
「アンナ、君はロスチャイルドだ。君とトランプとの写真に100万ドル出せるよ」と、その男性はポストガゼット紙とOCCRPが入手したビデオで語った。
その後、彼女は何人かのゲストをマー・ア・ラゴに送り届けた。
「私達はプールで3、4時間、ただロゼを飲んで楽しく過ごしました 」とルフェーヴルは振り返り、他にもアダムカー、トランプ陣営の寄付者リチャード・コフォード、ドナルド・トランプ・ジュニアの恋人キンバリー・ギルフォイルなどもこの集まりに参加していたと言う。
集まりに参加した何人かは、結局、近くのイタリアン・レストランで夕食をとることになった。集合写真には、座っているギルフォイルの後ろにアンナとして知られている女性が立っていて、椅子の背に手をつき、近くにコフォードが立っているのが写っている。
コフォードはヤシュチシンについて言及することを拒否した。トランプ機構関係者やギルフォイルの選挙運動の同僚は、彼女にコメントを求めたが応じなかった。グラハムの事務所はコメントを控えた。 ルフェーヴルとこの記事のためにインタビューした他の3人のゲストは、ヤシュチシンは自分がロスチャイルドであると繰り返し人々に話し、「誰もがそれに食いついた」と語ったと言う。 トランプのために政治イベントを頻繁に開催しているあるゲストは、匿名を条件にポストガゼット紙に、翌週、トランプが所有するマー・ア・ラゴ近くの海沿いの邸宅で開催されたエリック・グリーテンス前ミズーリ州知事の資金調達会にヤシュチシンが招待されたと話した。 その数週間前、2018年にヌード写真で女性を脅迫したとして訴えられ、知事職の辞任に追い込まれたグレイテンスは、ギルフォイルを国内キャンペーン委員長に任命し、上院選への出馬を表明していた。 グレイテンスは「アンナ」のために4冊の本にサインをしていたことが、記録や取材で明らかになっている。 "アンナのために "と、1冊に "強くあれ！"と書いている。
インナからアンナへ
インナ・ヤシュチンがいつ渡米し、アンナ・デ・ロスチャイルドという名前を使い始めたかは、正確には不明だ。
彼女自身、最近、米国の裁判で提出した長文の供述書によると、公の場での足跡はあまりないが、少なくとも10年前から米国に永住している。彼女の両親はシカゴ郊外に住んでおり、ヤシュチシンはマイアミだけでなくモントリオール地域にも滞在したことがあるそうだ。
アンナ・デ・ロスチャイルド名義の偽の米国およびカナダのパスポートのコピーにはヤシュチシンの写真が貼られているが、本人はその作成には全く関与していないと主張している。
OCCRPとポストガゼット紙の調べでは、マイアミのFBIとカナダのケベック州警察が、彼女の取引に関連して捜査を開始したとのこと。
FBIはヤシュチシンが捜査対象かどうかについてのコメントを拒否したが、ケベック州警察は重大犯罪課が2月に彼女について捜査を開始したことを確認した。それは、追加の詳細を提供することはできないと述べた。
FBIの調査は、彼女が率いた慈善団体「United Hearts of Mercy」が関係している可能性がある。南フロリダに住む3人にOCCRPとポストガゼット紙が確認したところ、過去7ヶ月の間に彼女についてFBIから事情聴取を受けており、全員が以前タラセンコが率いたカナダ支部もあるこのチャリティーについて質問されたと言っている。 2010年にカナダで、2015年にマイアミで設立されたUnited Hearts of Mercyは、アフリカ、米国、カナダ、ハイチ、ドミニカ共和国で「精神的、社会的、経済的、物理的貧困から子供を解放する」支援を行うとFacebookページで主張している。 マイアミのこの慈善団体は、収益が5万ドル以下の小規模な団体であると主張していたため、取り込んだ金額と使った金額を公にする必要がなかった。 しかし、United Hearts of Mercyの内部文書によると、実際には2020年に20万ドル以上の収入を得ていた。 同チャリティーの公認会計士であるタチアナ・ヴァージリナは、2021年12月に宣誓陳述書を作成し、FBIに引き渡されたが、このチャリティーが実は組織犯罪の不正資金源になっていると主張している。 ポストガゼット紙とOCCRPが入手したこの声明でヴァージリナは、チャリティーのためのStripeアカウントの設定を手伝ったところ、「お金を返さなければ、私と私の家族に危害が加えられ殺されると言うアクセントの音声メッセージを知らない番号から受け取り始めた 」と主張している。彼女は、現在住んでいるロシアの家族も脅迫を受けたと言う。
Facebookの投稿を通じて、この慈善団体は2016年にハイチで発生したハリケーン・マシューの被害者や、隣国ドミニカ共和国の苦しい家庭にお金を届けるために寄付者を募っていた。実際に資金がどこに行ったかは不明だ。同様に、コヴィッドの被害を受けた家族のために資金を集める活動を開始した後、わずか数週間で少なくとも236,500ドルがこの慈善団体に流れ込んだことが記録に残っている。しかし、すぐに不正の疑いがあるとして、支払い処理業者から締め出された。
Stripe社は、この団体に流れ込んだ資金は、所有者が使用を許可していないクレジットカード番号と銀行口座から送られたと判断した。OCCRPの記者は、香港の数十人の疑似寄付者にメールを送ったが、どのメールも跳ね返って来て、決済処理機関を騙すために使われた架空の、あるいは活動しないメールアドレスであることが示唆された。
Fundrazr.comは、プロの慈善団体のための決済プラットフォームだが、OCCRPが確認したところ、2020年4月にヴァージリナの名前で行われた慈善団体の資金調達活動の1つは、「内部不正チェックに失敗(=合格せず)」し、お金が集まる前にサイトから締め出したそうだ。
FundRazrのダリル・ハットン氏によると、United Hearts of Mercyを追放したのは、このチャリティーに説得力のある裏話がなかったことと、寄付しようとした金額が、人々が通常行う寄付の方法と一致しないことに疑念を抱いたためだと言う。 彼はOCCRPの取材に対し、「ストーリーが真実味を帯びていなかった」と語った。
ベビーシッター？それとも
ヤシュチシンは、ロシアの妊婦が市民権を得るために米国で出産するのを支援する南フロリダの物議を醸した会社「マイアミ・ママ」で働いていたこと、そして2019年に顧客を欺いたとして多額の罰金を科された会社「アンビット・エネルギー」の「独立コンサルタント」であることを認めている。
彼女はまた、モスクワ育ちの実業家で現在は南フロリダで活動するタラセンコ（44）と親密な関係を築いた。近年、タラセンコとヤシュチシンの関係は悪化し、現在2人は激しい法廷闘争に巻き込まれている。タラセンコは2人が恋人同士だったと主張し、ヤシュチシンはそれを否定している。
タラセンコは2014年、出張中に娘2人の世話をするベビーシッターとしてヤシュチシンを雇ったと言う。ヤシュチシンはそれを否定し、彼が「路上やレストラン、イベント、オンラインで」出会った男性から資金をかき集めるように強要したと法廷供述で主張している。これらの資金は、彼らのライフスタイルを支えるために使われたと彼女は言う。
「私はデートに行き、友達になって、ヴァレリーは私の携帯電話を取って、私の携帯電話から男性に連絡を取り始め、食べ物や請求書の支払い、現金の要求をしたりしてたわ」と彼女は言った。
ポストガゼット紙とOCCRPは、ヤシュチシンから数千ドルを騙し取られたことを確認した2人の男性に話を聞いた。そのうちの一人は、会計士の声明で調書をFBIと共有していると言われていた。
恥ずかしかったのか、2人は自分の名前を使われることを望まなかったが、彼女にお金を貸したが返って来なかったことが確認できた。1人はFBIの事情聴取を受けたことを認めている。
タラセンコとヤシュチシンは、フロリダ州の少なくとも2つの同じ会社の役員だった。1998年にモスクワの地下鉄駅で警察式の警棒を所持していたとして拘束されたロシアの実業家は、FBI捜査官と2回会い、ヤシュチシンがマー・ア・ラゴに複数回出張したことについて話したと言う。
2022年2月、ヤシュチシンはUnited Hearts of Mercyの米国支部を含むフロリダ州の様々な会社の役職を辞めたことが文書で示されている。
彼女は「アンナ・デ・ロスチャイルドという偽の身分を利用して、ドナルド・トランプ、リンゼイ・グラハム、エリック・グリーテンスを含むがこれに限らない米国の政治家に接近し、関係を構築した」とタラセンコは2月1日にマイアミ・デイド郡に提出した宣誓供述書に記している。(宣誓供述書は、訴訟の可能性が懸念される場合に、何かを記録に残すための方法。FBIや検察官に宣誓して行う供述とは異なる)。
ヤシュチシンについてFBIに語った人物の中に、彼女の元夫セルゲイ・ゴルベフがいる。ロシア生まれの米国市民であるゴルベフは、2011年にヤシュチシンが米国の居住権を取得できるように結婚したが、それは書類上だけの結婚だったと語った。 「ある時点で、彼女は永住権（グリーンカード）が必要になった」とゴルベブさん（48）はポストガゼット紙に語った。彼は2月にFBIのインタビューを受け、捜査官が "人をだましたり、お金を盗んだりする違法なこと "の疑惑について尋ねたことを付け加えた。 元夫は、2016年の離婚後、彼女とは連絡を絶っており、その後の彼女の活動には気付いていなかったと主張した。
「彼女はそこにいちゃいけない」
マー・ア・ラゴは同時にトランプの本宅であり、有料会員向けのリゾートであり、前大統領が資金集めを行い、世界の指導者をもてなすこともある場所である。
専門家は、ヤシュチシンがマー・ア・ラゴに入り、トランプの肉親や著名な政治家に接近する方法は、深い問題を孕んでいると述べた。
「元大統領が大きなクラブの中で生活することの複雑さを浮き彫りにしている」と、かつてビル・クリントン大統領とジョージ・W・ブッシュ大統領のシークレットサービスの詳細を担当したセキュリティーコンサルタントのチャールズ・マリノ氏は述べた。
国家安全保障当局は、8月上旬にFBIがマー・ア・ラゴから持ち出したような機密・極秘資料に、スパイや裏切り者がアクセスすることを常に心配している。数年前、2人の異なる中国人女性（うち1人は2冊のパスポートと悪質なソフトウェアが入ったサム・ドライブを所持）が、トランプ大統領時代にマー・ア・ラゴの敷地内に入り、別々のケースで逮捕されたことがあった。 FBIは、シークレット・サービスによって厳重に警備されている同施設内のトランプの私邸から、いくつかの書類を持ち出したと伝えられている。しかし、今回の家宅捜索で回収された他の書類は、洪水が起こりやすい地下のエリアや、安全性が低い団地の北側にあったとされる。 元財務省特別捜査官のエド・マーティン氏は、マー・ア・ラゴの開放性から、より包括的な保護レベルと深い身元確認が必要であると言う。 「あそこは彼の住居だ。彼女はそこにいちゃいけない。」とマーティンは言った。
「問題は、それが詐欺だったのか、それとも諜報の脅威だったのか? 我々がこの質問をしているという事実が問題です。」
ヤシュチシンは何度もマー・ア・ラゴに車で乗り付けた。彼女がマー・ア・ラゴのスタッフにどの身分証明書を、また提示自体をしたのか、それは不明である。同施設のゲストサービス・オフィスは、電話をトランプ・オーガニゼーションに転送し、同施設の複数の役員に電子メールやボイスメールを送ったが、返答はなかった。
基本的な身元調査であれば、ロスチャイルドの名前がついた彼女の運転免許証が有効であるかどうかわかったかもしれない。しかし、もっと包括的に調べれば、そのような人物は存在しないことがわかっただろう、と元シークレットサービス捜査官のロン・T・ウィリアムズ氏は言う。
シークレットサービスのスポークスマンであるスティーブン・コペック氏は、OCCRPとポストガゼット紙への声明の中で、「我々の業務の完全性を維持するために、我々の保護活動を行うために使用した手段、方法、資源に関して具体的にコメントすることはできない。」「プライベートクラブであるマー・ア・ラゴに関連して、その施設へのアクセスを許可された可能性のある人物に関しては、主催者に照会する必要がある 」と述べている。
トランプ側近のメンバーがヤシュチシンの正体を知ったのは、2022年3月のことだったようだ。
フロリダの音楽プロモーターで、エキゾチックカーのリース業者でもあるディーン・ローレンスは、マー・ア・ラゴでトランプ側近と会い、その知らせで彼らを驚かせたと言う。彼は、タラセンコの当時10歳だった娘が「ソフィア・ロスチャイルド」を芸名として使っていることを宣伝していた彼女の会社ロスチャイルド・メディア・レーベルでインナを知っていたのだ。
その夜は、前大統領とラッパーのレイ・J、コダック・ブラックが参加したディナーから始まった。ルディ・ジュリアーニや元ニューヨーク警察長官のバーナード・ケリックも参加したとローレンスは言う。
その晩、彼はコフォードとトランプ陣営の元ナショナルアドバイザーであるキャロライン・レンに、「アンナ・デ・ロスチャイルドは偽者だ。」彼はこう言ったと回想している。「あなた方にはっきりさせておきたいことがある。彼女はロスチャイルド家とは何の関係もないことを知っておいて欲しい。彼女とは絶対に関わらないように」と言った。
ローレンスは、そのことをコフォードに伝えると、「彼は目を見開いた。」「私が会ったのはまさにこの人だ。彼女は私の家に来たんです」と言った。
ローレンスは、なぜ彼が、前大統領とその家族を警護する人々ではなく、トランプ内部者に情報漏洩の可能性を伝えていたのか、困惑していた。
私が理解しようとしているのは、なぜ彼らがこれを許したのかということです」彼は尋ねた。「どうして誰かが何度も戻って来ることができたのか。- そのレベルで？ここはマー・ア・ラーゴなんですよ。」
マリノ氏は、アンナ・デ・ロスチャイルド事件に関する未解決の質問が非常に多いことが問題であると述べた。 「問題は、それが詐欺だったのか、それとも諜報の脅威だったのか？この質問をすること自体が問題なのだ 」と彼は言う
この写真は、現在進行中の法執行機関の捜査について知っている、あるいは匿名を希望する情報源から提供されたもので、クレジット(信用)されていません。
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