政治（法律）講座ⅴ1653「トランプ氏に約530億円の罰金、政権による裁判弾圧」
トランプに対する米国司法・裁判はまともな司法制度から逸脱している。そして、正義が機能しない権力の乱用が垣間見えるほどに落ちぶれたように見える。米国のリベラル政権の本質は、以前から非難している中国共産党の独裁政権と何ら変わらず、お互いの非難は合戦は50歩100歩である。
2016年のトランプVＳクリントンの大統領選でトランプ氏の勝利に終わったが、そこから2020年の大統領選に向けて民主党はリベンジを開始した。バイデンジャンプと言われる不正と思われる現象が発生した。2020年の不正選挙の結果の訴えを裁判所で却下した。そして、不思議なことに一度トランプ大統領を弾劾裁判で否決されたにもかかわらず、大統領任期終了後にも2度目の弾劾裁判をした。これも却下されたが、ドナルド・トランプ前米大統領の史上初2回目の弾劾裁判が、過激なトランプ支持者の襲撃を受けて間もないワシントンの連邦議会議事堂で始まった。
ウクライナ疑惑を巡る「権力乱用」と「議会妨害」に問われた1回目の裁判（2019年12月）で有罪評決を逃れたトランプだが、そのときは、退任直前に起きた前代未聞の政府中枢に対する攻撃を扇動した容疑だ。在任中の大統領が国家反逆罪を犯したに等しい。警察官を含む5人の死者まで出た。しかも教唆の証拠となる大統領の発言やソーシャルネットワークで流された現場の衝撃映像まで大量にある。これはその後、捏造映像であることが証明されている。フェイクだらけである。
さて、今問題になっているのは、担保に提供した不動産価値が諸表上過大評価されていたことが詐欺に当たるとの理由で詐欺で訴えられたのある。
つまり、ニューヨークの2億5000万ドルの巨額の詐欺訴訟は、判事はすでに、トランプ氏が銀行取引書類の価値を数十億ドルも水増ししたと認定して,裁判では、トランプ氏と息子たちが故意に州法に違反したと最終的な罰則が決定された。
日本の刑法における犯罪は、構成要件該当性、違法性、有責性の３つの要素が全てそろったときに成立する。
しかし、ニューヨーク州の裁判では構成要件該当性、違法性、有責性の３つの要素の認定に瑕疵があると思われる。
トランプ氏がドイツ銀行などの金融機関を欺いて数億ドル規模の融資条件を有利にするために、10年余りも年次の財務文書で資産価値の水増しを繰り返したと主張した。司法長官が求めた制裁金は不正利益に利息分を加えた3700万ドルだった。当初は２億5000万ドルが要求されていたが、裁判で新たな証拠が提出されるのに伴い増額された。
通常の銀行の融資判断において、差入れられた担保物件は銀行独自で担保評価をする。そして、不動産の簿価評価を採用せずに、時価評価で再評価する。そしてさらに担保価格が変動するリスクと担保処分時の売り急ぎによる評価損を定量化した基準の掛け目（80%、70%、50%）を用いる。融資申し込み先の簿価評価や言い値の時価評価を持ちいることはなく、第三者の不動産鑑定士などの評価に定量化した掛け目で再評価して融資判断する。日本では、詐欺罪の構成要件該当性はない。このような詐欺に引っかかるような銀行は日本ない。
今回は日本の法律解釈で解説するが、ニューヨーク州の裁判であり、常識的におかしい裁判であると思えるが皆さんの判断はいかがであろうか。
銀行の融資業務を知らずに「詐欺罪」と認定した判事の無知と見識を疑う事例であろう。
なお、報道記事を読んでも訴訟内容が良くつかめないのは、報道記事を執筆する記者が「訴訟内容」を把握せずに、上面ばかりを記事にしている記者の資質をも問いたい。
皇紀2684年2月25日
さいたま市桜区
政治（法律）研究者 田村 司
詐欺裁判の評決でトランプ氏に科されたのは、約530億円の罰金だけではない
Laura Italiano,Jacob Shamsian によるストーリー • 2 日
トランプ前大統領とその二人の息子、そしてトランプ・オーガニゼーションは、10年にわたる不正行為から得た3億6400万ドルを返済しなければならない。
2024年2月16日の評決で、トランプは向こう3年間、ニューヨーク州内での事業経営も禁じられた。
トランプの詐欺行為は、 「文書のページから飛び出し、読む者の良心に衝撃を与える」とアーサー・エンゴロン判事は判決文に記している。
2024年2月16日、ドナルド・トランプ（Donald Trump）前大統領のニューヨークでの民事詐欺事件の判事は、彼の10年間にわたる詐欺行為を罰する厳しい判決を下し、大統領選挙の共和党最有力候補であるトランプと、その2人の息子、そしてトランプ・オーガ二ゼーション（Trump Organization）に約3億6400万ドル（約535億円）の罰金の支払いを命じた。
3年以上この訴訟の裁判長を務めてきたニューヨーク州裁判所（New York Supreme Court）のアーサー・エンゴロン（Arthur Engoron）判事は、「ここにある詐欺の数々は訴状のページから飛び出して、読む者の良心に衝撃を与える」と判決文で述べている。
そのうち3億5500万ドル（約533億円）はトランプが個人的に負担することになるが、トランプの息子であるドナルド・トランプ・ジュニア（Donald Trump Jr.）とエリック・トランプ（Eric Trump）はそれぞれ400万ドル（約5億9977万円）、トランプ・オーガニゼーションの元最高財務責任者（CFO）であるアレン・ワイゼルバーグ（Allen Weisselberg）も罰金100万ドル（約1億4994万円）の支払いを命じられた。
しかしこの判決はトランプの財布に影響を与えるだけではない。トランプが長年にわたって反対してきた2つの方法で、彼の不動産とゴルフリゾート帝国であるトランプ・オーガニゼーションを標的にしている。
第一に、この判決は、会社の経営権を前大統領と彼の2人の息子から奪い、会社の重要な決定を委ねるためのコンプライアンス担当の独立社外取締役の選任を命じた。その取締役はトランプに対する監視員の継続的な監視の下で業務を遂行することになる。
第二に、この判決はトランプがその名を知られ、威勢のいい不動産王として初めて全国的な注目を浴びたこの都市や州で、トランプ・オーガニゼーションやその他の経営を行うことを3年間禁止した。これはトランプにとって商業的に街から追い出されるのと同じことだ。
重要なことは、これはトランプにとって大きな希望の光でもあるのだが、この判決は2023年9月に下された最も不利な要素だった「企業にとっての死刑判決」を覆した。トランプはトランプ・オーガニゼーションのニューヨーク州内での営業許可をすべて放棄する必要はなく、この判決はトランプの不動産の強制売却については言及していない。
この判決は、ニューヨーク州の司法長官レティシア・ジェームズ（Letitia James）による5年間にわたる努力の結実だ。
ドナルド・トランプ前大統領、NY地裁が532億円の罰金命令
2024年2月16日、ジェームズ司法長官はこの判決について声明を発表した。
彼女は「トランプは自分の家族や会社を富ませるために、長年にわたって詐欺行為に手を染めてきた」と記者会見で語った。
現在、トランプと共犯者たちは利息を含めて4億5000万ドル（約675億円）以上を支払わなければならない。
「彼は 『Art of the Deal（取引の技）』という本を書いたかもしれないが、今回、彼のビジネスは「art of the steal（盗みの技）」に基づいていたことを明らかにした」とジェームズ司法長官は語った。
トランプ大統領はすぐに控訴すると見られており、92ページにおよぶ判決文に記された処罰などは、2024年11月の大統領選挙までお預けとなる可能性が高い。
だが今後数週間のうちに、トランプは、控訴裁判所が最終的に支持した金額に利息を加えた金額の支払いを保証するために、保証債（契約や義務の履行を保証する債権）に数百万ドルを費やす必要がある。
今回の罰金には利息がつき、最終的な判決の額に数百万ドル上乗せされる可能性もある。
「裁判で供述を突きつけられたとき、被告側の事実証言者と専門家証人は現実を否定するばかりで、被告は責任を認めようともしなかったし、将来的な再発を防ぐための内部統制を課すこともしなかった」 とエンゴロン判事は2023年2月16日に書いている。
エンゴロン判事による3カ月の裁判に基づくこの判決は、トランプが二人の息子と長年のトランプ・オーガニゼーション幹部二人の助けを借りてビジネスと保険詐欺の共謀を主導したとして、民事責任を問うものだ。
「彼らは反省もしていないし後悔もしていない。病的としか言いようがない」とエンゴロン判事は書いている。
巨額支払い命令は「魔女狩りだ」 トランプ氏の主張を強めた変化
毎日新聞2024/2/17 20:17（最終更新 2/17 20:18）
米国のトランプ前大統領や一族が経営する企業が資産価値を過大申告して不当に利益を得たとして、ニューヨーク（NY）州の司法当局が起こした民事訴訟で、州の裁判所が16日、トランプ氏側に3億5490万ドル（約533億円）の支払いを命じた。企業法務に詳しい米シラキュース大のグレゴリー・ジャーメイン教授（会社法）は、今回の訴訟が「米法曹界に課題を残した」と言う。その理由を聞いた。【聞き手・ニューヨーク中村聡也】
トランプ氏にとって手痛い判決になった。裁判所は、トランプ氏が3年間、ニューヨーク州で企業の経営に関わることを禁止したほか、トランプ氏や「トランプ・オーガニゼーション」など関連企業が金融機関から融資を受けることも禁じた。
これは、企業が事業を継続する上での資金調達が困難になっ…
トランプ前大統領に532億円の罰金命令、息子たちも6億円ずつ！弁護士は憤慨「魔女狩り」主張
よろず～ニュース によるストーリー • 2 日
ドナルド・トランプ前大統領が、ニューヨーク州地裁から罰金３億５４９０万ドル（約５３２億円）の支払いを命じられた。自身の純資産を過大評価して不当な利益を得たとして民事訴訟を起こされていたトランプ氏には、巨額の罰金命令のほか、同州内での企業経営を今後３年間禁止する判決が言い渡された。
アーサー・エンゴロン判事は、法廷審問中、「『皆がそうしている』というのがよくある言い訳だが、だからこそ公正と透明性を目指して努力し、規則の順守に目を光らせる必要がある」とした上で「虚偽の財務諸表にも関わらず、被告は求められていた全ての支払いを期日通りに行ったことは議論の余地がないものの、偽の財務諸表を受け取る次の一連の金融機関はそれほど幸運ではないかもしれない」と続けた。
トランプ氏は、純資産を３６億ドル（約５４００億円）も過大評価したとされており、同氏の息子たち、エリック・トランプ氏とドナルド・トランプ・ジュニア氏にも、それぞれ４００万ドル（約６億円）、トランプ・オーガニゼーションの元最高財務責任者アレン・ワイゼルバーグ氏には、１００万ドル（約１億５０００万円）の罰金命令が下された。
トランプ氏の担当弁護士は、今回の判決を「政治的な魔女狩り」と非難、控訴する構えを見せている。
（BANG Media International／よろず～ニュース）
トランプ氏に制裁金約550億円、事業運営３年禁止－ＮＹ州裁判決
Erik Larson、Patricia Hurtado によるストーリー • 5 日
（ブルームバーグ）： トランプ前米大統領らが資産価値を偽るなどの金融詐欺を働いたとして不正利益の返還を求めてニューヨーク州司法長官が起こした民事訴訟で、同州裁判所はトランプ氏の州内での事業運営を３年間禁じるとともに、違法に取得した利益３億6400万ドル（約550億円）の返還を命じた。
トランプ・オーガニゼーションと同氏の息子２人も有責と判断され、２年間はニューヨーク州で企業の幹部職に就くことが禁止された。アーサー・エンゴロン判事が16日に下した判決は、トランプ氏の不動産帝国を脅かすだけでなく、ホワイトハウス復帰を目指す同氏の選挙活動にも新たな法的足かせとなる。
2022年に訴訟を起こしたジェームズ州司法長官にとって重要な勝利となった。３カ月余りに及んだ裁判で長官は、トランプ氏がドイツ銀行などの金融機関を欺いて数億ドル規模の融資条件を有利にするために、10年余りも年次の財務文書で資産価値の水増しを繰り返したと主張した。
エンゴロン判事は92ページに及ぶ判決文で「より多くをより低い金利で借りるために、被告はあからさまに虚偽の財務データを会計士に提出し、その結果、不正な財務諸表を作成した」と指摘。「被告は責任を認めず、将来の再発を防止するための内部統制も実施しなかった」と述べた。
司法長官が求めた制裁金は不正利益に利息分を加えた3700万ドルだった。当初は２億5000万ドルが要求されていたが、裁判で新たな証拠が提出されるのに伴い増額された。
トランプ氏が控訴するのは確実で、最終的な決着は11月の選挙よりかなり先になる可能性がある。ただ控訴したとしても、多額の資金をエスクロー（第３者預託）口座への入金する、もしくは保証金という形で支払うことが求められる。
Former President Donald Trump's New York Civil Fraud Trial© Bloomberg
トランプ氏の弁護士、アリーナ・ハバ氏は「この判決があからさまな不正義であることは単純明快だ」との声明を発表。「長年の政治的な動機に基づく魔女狩りの集大成であり、レティシア・ジェームズ氏が司法長官のオフィスに足を踏み入れる前から『打倒ドナルド・トランプ』を掲げて練られた計画だ」と述べた。
エンゴロン判事はトランプ氏のニューヨークの不動産帝国に対する支配を終わらせる命令までは踏み込まなかった。ただ、資産の強制売却に関する判断を今後下すかどうかはトランプ氏の個々の事業の監督役に指名された２人の報告次第だと同判事は述べた。
同判事は審理開始前の昨年９月、トランプ氏が約10年間にわたり資産価値を過大に申告していたとして有責との判断を示し、トランプ・オーガナイゼーションのニューヨーク州での事業ライセンスの取り消しを命じていた。
原題：Trump Fraud Case Ends With $364 Million Fine, Three-Year Ban (2)、Trump Keeps NY Empire Intact as Judge Rescinds Asset-Sale Order（抜粋）-取材協力：Greg Farrell、Tom Maloney.(資産の強制売却命令の可能性などについて追加して更新します)More stories like this are available on bloomberg.com©2024 Bloomberg L.P.
米ＮＹ州裁判所、トランプ氏に６８０億円の支払いを正式命令 民事詐欺訴訟
2024.02.24 Sat posted at 10:24 JST
（ＣＮＮ） トランプ前米大統領による資産価値の水増しを巡る民事訴訟で、ニューヨーク州の裁判所は２３日、トランプ氏に利息を含め４億５４００万ドル（約６８０億円）を支払うよう正式に命じた。
アーサー・エンゴロン判事の署名入りの判決が同日、裁判所の訴訟事件一覧表に記載された。判事はこの１週間前、ニューヨーク州のジェームズ司法長官が提起した民事訴訟で、トランプ氏と長男のドナルド・ジュニア氏、次男のエリック氏について詐欺の責任を認定していた。
トランプ氏らに判決が送達された時点から、３０日の上訴期間が始まる。トランプ氏はこの期間内に現金を工面するか、支払いを命じられた３億５５００万ドルおよび利息約１億ドルをカバーする担保を差し入れる必要がある。
息子２人はそれぞれ、詐欺で不正に得た利益４００万ドルの返済を命じられた。判事はまた、トランプ氏親子が今後数年間ニューヨーク州の企業の役員を務めることを禁じた。
ジェームズ氏は２３日、今回の命令に先立ち、Ｘ（旧ツイッター）に「金曜の感慨。誰ひとり法の上の存在はいない」と投稿していた。
トランプ氏は上訴する方針。
トランプ氏は当初、３０日間の判決延期を求めていた。延期してもニューヨーク州司法長官室の不利益にならず、判決の「重大性」に鑑みれば秩序あるプロセスが可能になるとの理由だった。判事はトランプ氏側が延期すべき理由を説明も正当化もしていないとして、この請求を退けた。
トランプ氏のNYでの詐欺裁判が今日始まる。裁判官がすでに不正を認定しているにもかかわらず、なぜそれが重要なのかはここにあります。
2023-10-02T12:37:21Z
ドナルド・トランプ氏と2人の長男、エリック・トランプ氏(左)とドナルド・トランプ・ジュニア氏(トランプ氏が大統領選挙遊説で初めてゴーアラウンドした時)。
ドナルド・トランプ氏と2人の長男、エリック・トランプ氏(左)とドナルド・トランプ・ジュニア氏(トランプ氏が大統領選挙遊説で初めてゴーアラウンドした時)。
ドナルド・トランプとトランプ・オーガニゼーションに対するニューヨークの2億5000万ドルの巨額の詐欺訴訟は、月曜日に裁判にかけられる。
判事はすでに、トランプ氏が銀行取引書類の価値を数十億ドルも水増ししたと認定している。
裁判では、トランプ氏と息子たちが故意に州法に違反したかどうか、最終的な罰則が決定される。
ドナルド・トランプの主任不正弁護士の一人、クリストファー・キセは先週、前大統領が詐欺の責任があると判断し、会社の解散を命じたマンハッタンの判事の前に立った。
「しかし、法廷の頭の中では、この裁判は今、どのようなものなのでしょうか?」黄瀬が尋ねた。「俺はただ、俺が、何の意味があるのか疑問に思っているだけだ」
私たちは皆、同じことを尋ねるかもしれません。しかし、トランプ・オーガニゼーションの詐欺事件には、法的、政治的、そして純粋な娯楽のレベルで、多くのことが残されていることが判明しました。
ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズの2億5000万ドルのビジネス詐欺訴訟で月曜日に始まる非陪審民事裁判が、まだ注目に値する理由のいくつかを紹介します。
スペクタクルがあるでしょう
つまり、4人の実在のトランプが、公開の法廷で裁判所の命令に従って証言している。
トランプ氏自身は月曜日の冒頭陳述に出席する予定だが、この民事裁判への出席は任意だ。その後、証しが始まります。
前大統領の最大の銀行融資案件メーカーであるイヴァンカ・トランプ氏は、AGの証人リストで14位のポストの地位にあり、トランプ氏の中で最初に証言台に立つことになる。
控訴審レベルの時効判決により、もはや原告ではなくなったイヴァンカ・トランプは、今や父親と兄弟を弁護しなければならない。多くのことが危機に瀕しています。
ラウンジ、レイフラットベッド、受賞歴のあるメニュー。ここでは、このオーストラリアの航空会社のプレミアムサービスに期待できることをご紹介します。
トランプ氏と息子たちは、事業記録の改ざん、虚偽の財務諸表の提出の共謀、保険金詐欺の3つの州法に違反した疑いで、追加の民事罰に直面している。
数週間後、エリック・トランプ、ドナルド・トランプ・ジュニア、ドナルド・J・トランプが、この順番で、AGの28人の直接事件証人のうち、25位から27位で証言台に立たなければならない。それは私たちを導きます...
男の子には彼らの発言権があります
州最高裁判事アーサー・エンゴロンによる先週の判決は、トランプ・オーガニゼーションの資産を具体的に売却しなければならないものを含め、多くの不明瞭なままである。しかし、この決定について明らかになったことの1つは、ドナルド・トランプの 側で不正が発見されたということです。
しかし、トランプ氏の2人の息子や、トランプ・オーガニゼーションの長年の上級幹部2人、現会計監査官のジェフリー・マコニー氏と元CFOのアレン・ワイセルバーグ氏も、詐欺の責任を問われたことは、ほとんど触れられていない。
ドナルド・トランプ・ジュニアとエリック・トランプが証言台に立ち、AGの残された疑惑に対して自らを弁護するとき、彼らは過去4年間、父親がこの事件に投げかけてきた長く広い影から抜け出すことになる。
司法長官は、2016年から2021年にかけて、執行副社長として、兄弟2人が保証人コンプライアンス証明書と呼ばれる銀行取引明細書に署名し、父親の不正に水増しされた純資産の年次報告書に問題がないことを約束したと主張しています。
ジェームズは、これらの年次報告書は実際には36億ドルも水増しされていたと反論している。
父親の会社を日々管理しているエリック・トランプ氏は、ニューヨーク州ウェストチェスター郡にある一族のセブンスプリングスの不動産を過大評価したとされる事件で、主導的な役割を果たしたことで名指しされる可能性が高い。
トランプ・オーガニゼーションの不動産ポートフォリオを監督するドナルド・トランプ・ジュニアは、2017年以来、裁判官が先週不正と認定した父親の純資産に関する年次報告書を発行する責任を負っています。
意図の問題
では、その6つの、まだ決まっていない「訴因」は?それらはすべて、司法長官が意図を証明する必要があります
言い換えれば、判事は、トランプ氏の2014年から2021年にかけての銀行や保険会社への財務諸表が、彼の資産を不正に水増ししていたことをすでに認定しているのだ。
今、司法長官の弁護士は、トランプと彼の息子、ワイセルバーグとマコニーが、銀行や保険会社を騙すために、これらの声明を意図的に提出し、そうすることで、特定のニューヨークの民法に違反したことをさらに証明しなければならない。
目撃者の意図をいじくりまわすことで、非常に興味深い証言が生まれます。
例えば、ドナルド・トランプは、4月に司法長官の前での宣誓供述書の傍聴を命じられた際に行った、独特で近視眼的な主張で焼かれる可能性が高い。
「私は、これらの声明が真剣に受け止められるとは思っていませんでした」と、彼はAGに、事件の中心に残っている価値の年次報告書の年について語った。
もっとペナルティをお願いします
「司法長官が求めた救済項目のうち、2つしか到達していないと思います」と、ジェームズの弁護士であるケビン・ウォレスは先週、判事に語った。
彼は、AGが彼女の仕事がまだ終わっていないと見ている主な理由と、今後2ヶ月、おそらく3ヶ月にわたって裁判が展開されるにつれて、双方が激しく戦う理由を説明していました。
AGはこれまでのところ、彼女の訴訟が求めている「救済項目」、つまり罰則のうち、先週のトランプ氏のニューヨークでの営業許可の取り消しと、11月のモニターの任命の2つしか勝っていない。(AGは、資産が管財人を介して「解散」されることを求めたことはなく、先週、裁判官が自ら設定したペナルティです。
しかし、司法長官がこの裁判で彼女が望んでいること、つまり、すべての被告が意図的に州の事業法に違反したことを証明できれば、裁判官が次にどのような罰則を設定するかのアンティが高くなります。
トランプ帝国の将来が危機に瀕している
AGが求める残りの「救済物資」は、ささやかな慰謝料ではない。その中には、現金による瀉血や、父親と長男をニューヨークの不動産業界から追放するという、ほとんど聖書的な響きの世代的追放も含まれている。
彼女は、トランプ氏だけでなく、エリック・トランプ氏とドナルド・トランプ・ジュニア氏がニューヨーク企業の役員や取締役を務めることを永久に禁止するよう裁判官に求めている。
彼女は、ドナルド・J・トランプ取消可能信託(現在、トランプ・オーガニゼーションの資産を保有し、トランプを唯一の受益者としている)が「新しい独立した受託者」によって運営されることを望んでいる。過去2年間、唯一の理事はドナルド・トランプ・ジュニアでした。
彼女はまた、トランプ氏とトランプ・オーガニゼーションが州内の商業用不動産を購入したり、ニューヨーク州の認可を受けた銀行から融資を申請したりすることを5年間禁止するよう判事に求めている。
最後に、彼女は2億5000万ドルの罰金、または裁判官が適切と考える金額を求めています。
それは多くの罰です。しかし、先週、まだ定量化されていない資産の解散を命じたことで、エンゴロンは、司法長官自身が要求したよりも、トランプ夫妻を激しく叩く能力をすでに示している。
日本の法律
詐欺罪の定義。刑法において詐欺罪が成立する構成要件と刑罰について
令和2年5月現在、警察庁は、新型コロナウイルス感染症の発生に乗じた犯罪に気をつけるよう、広く注意を呼び掛けています。
特に、特別定額給付金に関する詐欺に注意するよう呼びかけており、警察庁のホームページでは、「給付金のサギ（詐欺）に注意！！」と題したパンフレットも公開しています。
「詐欺」は一般的にはよく聞く言葉ですが、法律で定められた「詐欺罪」の定義や要件は非常に複雑です。そのため、詐欺罪は刑法に定められた犯罪のなかでも特に成立の要件が難しいといわれています。
1、詐欺罪とはどのような犯罪か
「詐欺」という用語は一般的な会話にもよく登場しますが、法律で定められた「詐欺罪」の定義や要件は非常に難解です。詐欺事件では「そもそも詐欺罪が成立するのか？」が争点になることも少なくありません。
ここでは、詐欺罪とはどのような犯罪なのかを解説します。
（1）詐欺罪とは
詐欺罪は刑法第246条に規定されている犯罪です。
「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立します。
わかりやすい言葉を使えば、他人から金品などをだまし取った場合に詐欺罪として問われると考えれば良いでしょう。
よく、うそをついたり大げさなことをいったりすると、一般的な会話では「詐欺だ」と指摘することがありますが、このようなケースでは刑法の条文が示す「財物を交付させる」という点が抜け落ちています。つまり、一般的な会話に登場する詐欺が必ずしも刑法に定められている詐欺罪の要件を満たしているとはいえないのです。
また、刑法第246条2項によれば「（人を欺くという方法によって）財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者」も詐欺罪で処罰されます。
これも平易な表現では「代金支払いを免れる」と言い換えられるでしょう。
さらに、刑法第246条の2では「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者」についても、電子計算機使用詐欺罪として詐欺罪と同様に処罰されます。
これは、たとえば銀行システムなどに偽の電磁記録を作ったり、悪用したりして銀行から他人の財産を盗む行為にあたります。
2、詐欺罪が成立する5つ構成要件
詐欺罪が成立するには5つの構成要件を満たす必要があります。
ここで挙げる5つの要件のうち、ひとつでも該当しないものがあれば詐欺罪は成立しません。
（1）欺罔（ぎもう）行為｜錯誤を引き起こさせる行為
詐欺罪の成立を非常に難しくさせる特徴的な要件が「欺罔（ぎもう）」です。
欺罔とは、人を欺（あざむ）いてだます行為を指します。
簡単にいえば「うそをいう」ことが欺罔行為にあたりますが、欺罔行為とみなされるのは故意に虚偽の事実を伝えた場合です。たとえば「来月の給料で返済する」と伝えて借金をしたところ、給料の未払いによって返済ができなかった場合は、不測の事態によって見込みと違った結果が起きただけでうそをついたわけではないので、欺罔行為にはなりません。
（2）相手方の錯誤｜錯誤に陥る行為
欺罔を受けた被害者が「錯誤」に陥っていることが詐欺の要件として必須です。
錯誤とは、内心的効果意思と表示行為が対応せず、しかも表意者がその不一致を知らないことと説明されます。簡単にいえば「うそにだまされて信じ込んだ状態」を指すと考えれば良いでしょう。
錯誤によらない財産移転は窃盗罪として扱うのが一般的です。ただし「どうせうそだろうと思うが、返済してくれなければ裁判所に訴えればいい」とお金を渡したなどのケースでは、錯誤に陥っておらず、窃盗でもないので、犯罪は成立しないでしょう。
（3）財物の処分行為
詐欺罪における「処分行為」とは、つまり「金品を渡す」ことを指します。
被害者自らが財物や財産上の利益を交付することによって処分行為が完成するため、たとえば被害者が目をそらしているすきに、物品を持ち去る行為は詐欺罪ではなく窃盗罪で論じることになります。
（4）財物・利益の移転
欺罔・錯誤・処分行為（交付）による一連の流れから財物・財産上の利益が移転した時点で詐欺罪が成立します。ここまでの要件を満たしていても、最終的に財物・財産上の利益の移転がなければ詐欺未遂です。
（5）財産的損害
厳密には詐欺罪の構成要件ではありませんが、詐欺罪は財産を対象とした犯罪であるため「財産的損害」の発生も求められます。
たとえば、取引先にうそをついて錯誤に陥らせて、本来の支払日よりも早く代金を支払わせたケースでは、本来的に代金支払いを受ける権利を有していたため取引先にとっては損害が発生していないことになり、詐欺罪は成立しないと考えるのが妥当です。
3、詐欺罪の刑罰と時効について
詐欺罪の刑罰は「10年以下の懲役」です。
罰金刑はないため、有罪判決を受ければ懲役刑は免れません。執行猶予がつかない限り、確実に刑務所に収監されてしまう重罪です。
詐欺罪の時効は刑事訴訟法という法律によって7年間と定められています。
詐欺事件では「どの時点から7年間を計算するのか」が問題となりますが、詐欺罪の完成は処分行為によって既遂となった時点を起算点とします。
相手に虚偽の事実を伝えられてだまされた時点ではないので、欺罔と交付までの期間が空いている場合は注意が必要です。
犯罪の成立要件 ～「構成要件該当性、違法性、有責性」「違法性阻却事由」～
2021年1月31日 / 2023年10月27日
３つの要件がそろうと犯罪は成立する
犯罪は
構成要件該当性
違法性
有責性
の３つの要件がそろったときに成立します。
犯罪の成否は、①構成要件該当性→②違法性の有無→③有責性の有無の順番で考えるのが基本になります。
参考文献・参考資料
詐欺裁判の評決でトランプ氏に科されたのは、約530億円の罰金だけではない (msn.com)
巨額支払い命令は「魔女狩りだ」 トランプ氏の主張を強めた変化 | 毎日新聞 (mainichi.jp)
トランプ前大統領に532億円の罰金命令、息子たちも6億円ずつ！弁護士は憤慨「魔女狩り」主張 (msn.com)
トランプ氏に制裁金約550億円、事業運営３年禁止－ＮＹ州裁判決 (msn.com)
米ＮＹ州裁判所、トランプ氏に６８０億円の支払いを正式命令 民事詐欺訴訟 - CNN.co.jp
詐欺罪の定義。刑法において詐欺罪が成立する構成要件と刑罰について (vbest.jp)
犯罪の成立要件 ～「構成要件該当性、違法性、有責性」「違法性阻却事由」～｜社会人のスマホ学習ブログ (sumaho-study.com)
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