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FATF第5次相互審査を見据えた営業店の対策

2か月前

仮想通貨取引所のコンプラが注目したAML関連ニュース【2022年5月】

仮想通貨取引所のコンプラが注目したAML関連ニュース【2022年4月】

「4月17日」WikiBit速報まとめ

強まる経済安保とマネロン対策

日本政府の2023年10月以降のNPO法人に対するマネロン対策強化、犯罪組織の資金源になる事防ぐのに悪くない内容だと思います。

6か月前

デジタル時代の資本フロー管理政策(IMF Fintech Noteシリーズ)

ジャパンネット銀行がマネーロンダリング対策でVisaデビットの海外ATM利用を24時間あたり10万円までに金額制限するようだ。政府や銀行が海外へお金が流れるのを懸念すればするほど、日本円に対する危機感が強いのだなと思ってしまう。 ⇒ http://investor-brain.com/archives/7049