特例有限会社の取締役を変更する場合

　母が有限会社の取締役をしていました。会社の取締役は母１人です。事業は母が病気がちになってからしていません。母が亡くなりました。役所と有限会社との間で、土地に関する契約が残っていたため、長男が会社の株式を相続して取締役に就任する登記を行いました。役所との契約が終わった後、将来的に事業を行いたいという次男に取締役を変更することになりました。

法務省のホームページから様式を取り出す場合は、上の手順を取りました。

オンラインで登記申請書を提出する場合
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/

受付番号票貼付欄
特例有限会社変更登記申請書

１．会社法人等番号 　3600-02-010614
・分からない場合
経済産業省　 gBizINFOで検索して、左端の番号を抜いた１２桁が会社法人等番号。
https://info.gbiz.go.jp/hojin/ichiran?hojinBango=9360002010614

　　　フリガナ　　　　　　　　ナントカカントカ
１．商　号 　　　　　なんとかかんとか有限会社

１．本　店 　　　　沖縄県那覇市那覇一丁目１番１号

１．登記の事由　　　　取締役の変更

１．登記すべき事項　　別紙のとおり

１．登録免許税 金１０，０００円
登録免許税法別表第一カ

１．添付書類
株主総会議事録　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１通
株主の氏名又は名称，住所及び議決権数等を証する書面（株主リスト）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１通
辞任届　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１通
就任承諾書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１通
印鑑証明書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１通
　上記のとおり，登記の申請をします。　　　　　　

　令和３年３月１日

　　　　　　　　沖縄県那覇市那覇一丁目１番１号
申請人　なんとかかんとか有限会社
取締役　次男（　　　　　）会社印か商業電子証明書による署名
　　　連絡先の電話番号　1100-1234

　 　　　那覇地方法務局　 御中


臨時株主総会議事録

　　令和３年２月１５日当会社の本店において，臨時株主総会を開催した。
株主の総数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１名
 発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　　　　２００株

（自己株式の数　０株）

　
議決権を行使することができる株主の数　　　　　　　　　　　１名
議決権を行使することができる株主の議決権の数　　　　　２００個
出席株主数（委任状による者を含む。）　　　　　　　　　　　１名
出席株主の議決権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２００個
出席取締役【長男氏名】（議長兼議事録作成者）取締役候補者【次男氏名】

　以上のとおり株主の出席があったので，定款の定めにより取締役【長男氏名】は議長席につき，本臨時株主総会は適法に成立したので開会する旨を宣言し，直ちに，議事に入った。

　議案 取締役の辞任に伴う取締役選任に関する件
    議長は取締役【長男氏名】から辞任の申出があったため，後任者の選任の必要がある旨を述べ，その選任方法を諮ったところ，出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり，一同これを承認したので，議長は下記の者を後任者に指名し，この者につきその可否を諮ったところ，満場異議なくこれに賛成したので，下記のとおり就任することに可決確定した。
取締役　【次男住所】【次男氏名】
なお，被選任者は，席上その就任を承諾した。

　議長は，以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ，分閉会した。上記の決議を明確にするため，この議事録を作成し，議長及び出席取締役がこれに記名する。

令和３年２月１５日 　　なんとかかんとか有限会社臨時株主総会
議事録作成者（議長）　【長男氏名】（　　　　）会社印か商業電子証明書による署名　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　取締役　　【次男氏名】（　　　　）実印か電子署名　

　株主の氏名又は名称，住所及び議決権数等を証する書面（株主リスト）

　　　　　　　　　　　　　　証　明　書
　次の対象に関する商業登記規則61条２項又は３項の株主は次のとおりであることを証明する。
　令和３年２月１５日付け株主定時総会の全ての議案につき、総議決権数（当該議案につき、議決権を行使することができる全ての株主の有する議決権の数の合計をいう。以下同じ。）に対する株主の有する議決権（当該議案につき議決権を行使できるものに限る。以下同じ。）の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であって、次の①と②の人数のうち少ない方の人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数（種類株主総会の決議を要する場合にあっては、その種類の株式の数）及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権の数に係る当該割合は、次のとおりであることを証明します。
　 氏名又は名称 　住所　　 株式数(株） 議決権数 　　議決権数の割合
1 　長男氏名 　　長男住所　 ２００　 　２００　　　　１００パーセント　
2 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　
　　　　　　　　　　　　　　　 合計　　　 200　　　　　  100.0%
　　　　　　　　　　　　　　総議決権数　 200 　

なんとかかんとか有限会社
取締役【取締役次男氏名】（　　　　）会社印か電子署名

　

辞任届の例

　　　　　　　　　　　　　　辞　任　届

　　私は，このたび一身上の都合により，貴社の取締役を辞任いたしたく，お届けいたします。

　令和○年○月○日

　　　　　　　　　　　　　　○県○市○町○丁目○番○号【長男住所】
　　　　　　　　　　　　　　長男氏名　　　　㊞　実印か電子署名

なんとかかんとか有限会社御中

死亡届の例

　　　　　　　　　　　死　亡　届

　　取締役【長男氏名】は，令和○年○月○日死亡いたしましたので，お届けいたします。

令和○年○月○日（死亡届を作成した日）

　　　　　　　　　　　　○県○市○町○丁目○番○号【次男住所】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【次男氏名】　　　　

なんとかかんとか有限会社　御中
　　　

　就任承諾書の例

　　　　　　　　　　　　　就　任　承　諾　書

　　私は，令和３年２月１５日開催の貴社株主総会において，貴社の取締役に選任されたので，その就任を承諾します。

　令和○年○月○日（就任承諾をした日）

　　　　　　　　　○県○市○町○丁目○番○号【次男住所】
　　　　　　　　　○○　○○【次男氏名】　　　　㊞実印か電子署名

　　　　　　なんとかかんとか有限会社　御中