アラブ首長国連邦の銀行がロシアおよびロシア人顧客との取引を制限

アラブ首長国連邦（UAE）の銀行はロシアとの取引を制限し、二次的制裁を受ける危険性があるため、個人口座と法人口座の閉鎖を開始した。

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2024年2月20日

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UAE banks limit business with Russia and Russian clients

アラブ首長国連邦（UAE）の銀行はロシアとの取引を制限し、二次的な制裁を受ける恐れがあるため、個人口座とビジネス口座の閉鎖を開始した。

 UAEで働くビジネスマンとデロバヤ・ロシヤ協会代表の話をもとに、クレムリンと提携するロシアのニュースメディアVedomostiが伝えた。

詳細 この傾向は税務・法律アドバイザーからも確認されている。 ロシア閣僚に近い情報筋は、ロシア政府はこの問題を認識しているが、致命的な問題ではなく、解決可能な問題だと考えていると述べた。

「現時点では、UAEの銀行はロシアからの資金を受け入れておらず、（ロシアへの）逆方向の支払いも（促進していない）」とデロバヤ・ロシヤの代表は指摘した。

この情報筋によると、首長国の銀行はロシア市民が所有する企業の口座を閉鎖し続けており、「閉鎖の理由については必ずしも透明ではない」という。

UAEの銀行は2023年秋から、ロシア国籍を持つ顧客に対する方針を強化し始めた。 その時点で、信用機関はロシアからの支払いを受け付けなくなった。

「香港の銀行を決済チェーンに加えなければならなかったが、2024年2月以降、その銀行はスキームへの参加を停止し、現在は暗号通貨での決済が行われている。

銀行サービスの状況は、ロシアへの送金やロシアからの送金を行わないロシアの受益者を持つ企業にとって、より複雑になっている」と情報筋は述べた。

ヴェドモスチ紙は、米国が2023年12月に二次制裁を発表する前に、UAEの銀行がロシア人顧客に対する制限を導入したと主張した。 情報筋は、これは大手信用機関の外国人株主の割合が大きいためではないかと示唆した。

情報筋によると、ロシアの個人または法人がUAEの銀行に口座を開設することは可能だが、現地のエリートとのつながりがない場合、手続きに時間がかかるという。

背景 トルコの銀行は、二次的制裁を恐れてロシアの銀行との取引を拒否している。

トルコの銀行はロシア人顧客に対する方針を強化しており、一部の金融機関はビジネス口座の閉鎖を開始し、銀行口座開設を希望する個人に対する条件を引き上げている。 クレムリンは、ロシア人がトルコの銀行システムで困難な状況にあるという報道は事実であると確認した。

米国が、ロシアがウクライナに対する戦争資金を調達するのを支援する外国金融会社に対して二次的制裁を科すと脅したことを受け、中国の国有銀行はロシア人顧客に対する融資規制を強化している。