暗号資産（仮想通貨）の違法な取引は実際にどれくらい流通しているのか？
エリプティック（Elliptic）は、2013年より暗号資産（仮想通貨）のブロックチェーントランザクションを解析し、金融犯罪の疑いのある取引を特定してきました。
2019年8月エリプティックはマサチューセッツ工科大学（MIT）と協力し、違法行為に関連するビットコイントランザクションの解析結果を公表しました。
MITのIBMワトソンAIラボ（MIT-IBM Watson AI Lab）の研究者らが実施した研究により、合計約60億ドル（約6417億6300万円）に相当する、20万3769のビットコインノードトランザクションのうち、わずか2%のみが違法だと特定しています。
暗号資産取引所のハッキング被害やダークネット・マーケット（闇取引）の支払い決済に暗号資産が利用されているなど、暗号資産に対するネガティブイメージが根強くあります。
しかし、透明性の高い取引であるブロックチェーントランザクションを解析し、合法利用と違法利用を精度高く区別することによって、市場の健全化を推進することが可能なことをエリプティックは証明しています。
今回、実際にエリプティックが特定している、違法行為に該当しうるトランザクションを行っている組織（エンティティ）の一部をご紹介いたします。
エリプティックは、ネットワークサイエンスと機械学習の組み合わせをにより膨大なトランザクションデータを解析し、AMLソリューションを取引所や金融機関に提供することで暗号資産の普及に貢献して参ります。
犯罪行為
児童性的虐待の素材 ：
暗号資産の支払いにより児童性的虐待の画像を提供するベンダー。
犯罪組織 ：
組織犯罪に関与する複数個人グループ。 例）シャドウブ
恐喝：
個人または複数個人から資金を得るための武力または脅威の使用。
例）アシュリーマディソン恐喝
特定されている犯罪者：
すでに特定された違法行為に関与する犯罪者は、多くの場合、犯罪組織にリンクしています。
例）ロス・ウルブリヒトとカール・マーク・フォース
フィッシング：
メッセージ送信者が受信者を騙してパスワードや銀行口座番号などの重要な個人情報を取得し、悪意のあるソフトウェアをインストールして送金をするなど詐欺の一種。通常、送信者は真っ当な組織の代表者を名乗っています。
例） TRON Webウォレットフィッシング（https://tron-block.com）
ポンジスキーム：
存在しない企業の成功に対する信念が、後の投資家によって投資されたお金から最初の投資家への迅速なリターンの支払いによって促進される詐欺の一形態。存在しない企業に、後の投資家によって投資されたお金から最初の投資家への迅速なリターンの支払いによって促進される詐欺の一形態。
例）ジェットコイン
ランサムウェア：
身代金が支払われない限り、被害者のデータを公開したり、データへのアクセスを永久にブロックしたりする恐れのある、クリプトウイルスの悪意のあるソフトウェアの一種。
例）WannaCry 2.0
詐欺：
その他のタイプの詐欺スキーム。例）プロデューム
テロ組織：
テロまたは関連活動に関与する組織。例） ISIS
泥棒：盗まれた資金の受取人。例）盗まれたCoinSecure Funds
マルウェア：
コンピューターおよびコンピューターシステムを損傷または無効にすることを目的としたソフトウェア。 例）トリックボット
ダークマーケットプレイス（闇取引）
ダークマーケット集中型：
集中型インフラストラクチャで違法な商品やサービスを販売するTOR専用のアクセス可能な市場。マーケットプレイスには独自のウォレットインフラストラクチャがあり、ユーザーキーを保持しています。購入を行ったり受け取ったりする個人は、売り手または買い手と直接対話するのではなく、市場と対話します。例）ドリームマーケット
ダークマーケット分散型：
分散型インフラストラクチャで違法な商品やサービスを販売するTOR専用のアクセス可能な市場。市場には独自のウォレットインフラストラクチャはありません。購入を行ったり受け取ったりする個人は、売り手または買い手と直接対話します。例）ウォールストリートマーケット
ダークフォーラム：
TORのみがアクセス可能なオンラインディスカッションフォーラム。
例） DNMアベンジャーズ
ダークベンダーショップ：
違法な商品やサービスを販売するダークマーケットプレイスにあるTOR専用の個々のベンダーショップ。例）ユーロアーム
ダークベンダー：
違法な商品やサービスを販売する個々のベンダー。このカテゴリには、クレジットカードベンダーのショップは含まれません。例）Clearnetドメイン
クレジットカードデータベンダー：
不正な資格情報やその他の不正な個人金融情報を提供するオンラインのカードショップ。例） JokerStash.store
ダークサービス：
ハッキング、ウォレット、およびWebホスティングサービスを含む違法なサービス。例） PinPays
Elliptic(エリプティック)について
エリプティックは金融機関向けに暗号資産（仮想通貨）の取引に関するリスク評価等を行うソリューションを提供しています。暗号資産のコア技術であるブロックチェーンの取引履歴を解析し金融犯罪を特定するマネーロンダリング（資金洗浄）対策分野において、高い信頼を誇る世界のトップ企業です。
お問い合わせはこちらへ hello.jp@elliptic.co
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