#Ellipticウィークリー5月1週目 暗号資産（仮想通貨）規制動向

Elliptic(エリプティック)について
エリプティックは金融機関向けに暗号資産（仮想通貨）の取引に関するリスク評価等を行うソリューションを提供しています。暗号資産のコア技術であるブロックチェーンの取引履歴を解析し金融犯罪を特定するマネーロンダリング（資金洗浄）対策分野において、高い信頼を誇る世界のトップ企業です。

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1. 新型コロナウィルス（COVID-19）に関連するマネーロンダリング、テロ活動の資金調達に利用される不正行為のリスクと政策について

マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）は、アンチマネーロンダリングとテロ対策（AML / CFT）における問題について、COVID-19特有のガイダンスを新たに公表しました。

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/COVID-19-AML-CFT.pdf

注目すべき点は、民間部門とのコミュニケーションを強化することに重点が置かれていることです。また、パンデミックがAML / CFT対策を適切に実施するにあたって、政府および民間部門にどのように影響を与えるか指摘しています。具体的には、「不正な資金を移動および隠蔽するためのオンライン金融サービスおよび仮想資産の誤用の増加」などのリスクについて記載されています。この特定なケースは、偽物の新型コロナ治療薬の販売による収益を洗浄するために仮想資産がどのように使用されたかの例として引用されました。

FATFの報告の中で、特に有用な情報は、世界中の管轄区域全てにおけるCOVID-19ガイダンスの要約です。

2.取引所に対する規制の厳しさ - オランダ

オランダの中央銀行（DNB）は、暗号資産に関連するビジネスに期限を設定しました - 2週間以内に登録しなければ活動停止を余儀なくされます。 登録に失敗した企業は今年5月18日までに既存の活動を停止し、罰金及び強制措置を受けなければいけないとDNBがプレスリリースで発表。

プレスリリースによると、5月中旬の期限に間に合うように登録するために十分なドラフトアプリケーションがあったと述べている。重要なのは、これに該当するのは、法定通貨⇆暗号資産のビジネスに適用され、暗号資産⇆暗号資産のビジネスには該当しない。

 3. 高まる暗号資産の需要

米国証券取引委員会（SEC）は暗号通貨の需要の増加を指摘しています。ピアース委員は「デジタルドルについて語り、政府と民間が発行する通貨の長所と短所を人々が理解するのに役立つ可能性があると述べました。また、政府の暗号通貨の考え方は暗号コミュニティとはまったく異なることを強調しました。