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パキスタンはFATFの「グレーリスト」から今週中に外れる可能性が高い

パキスタン情報セクション

イスラマバード: パキスタンは、金融活動作業部会 (FATF) の「増加監視リスト」(一般にグレーリストとして知られている) から、悪名高いカテゴリーで約 52 ヶ月続いた後、最終的に 10 月 21 日に終了する予定である。

「T.ラジャ・クマールの2年間のシンガポール大統領の下での最初のFATFプレナリーは、2022年10月20〜21日に開催されます」と、パリに本拠を置くダーティーマネーに関する世界的な監視機関は述べました。国際通貨基金、国連、世界銀行、インターポール、金融情報機関のエグモント グループを含む、グローバル ネットワークとオブザーバー組織の 206 のメンバーを代表する代表団が、パリで開催される作業部会と本会議に参加する、と付け加えた。 .

2 日間の審議が終了すると、本会議の決定が発表される。

プレナリーはまた、国際金融システムにリスクをもたらすと特定された法域に焦点を当て、他の重要な問題に加えて、リスクが高い法域または監視強化の対象となる法域を特定する公式声明を更新する。ペーパーカンパニーやその他の不透明な構造が、違法な資金洗浄に使用されるのを防ぐ。

パキスタンは、2018 年 6 月に、マネー ロンダリングと闘い、国際金融システムに対する深刻な脅威と見なされるテロ資金調達と闘うための法律、金融、規制、捜査、訴追、司法、および非政府部門の欠陥により、監視対象国リストの拡大対象国に含まれた。

パリでの2日間の審議の後、待望の決定が発表される。

イスラマバードは、27 項目の行動計画の下で、これらの欠陥に対処するための高レベルの政治的コミットメントを行いました。しかしその後、アクションポイントの数は 34 に拡大されました。それ以来、国は、FATF の 40 の勧告に沿った国際基準を満たすために、マネーロンダリングとテロ資金供与に対する法的および金融システムを強化するために、FATF およびその関連会社と精力的に取り組んできた。 .

FATF とシドニーに本拠を置くその地域関連会社であるアジア パシフィック グループの 15 名の共同代表団は、 8 月 29 日から 9 月 2 日までパキスタンを訪問し、FATF が約束した 34 項目の行動計画をパキスタンが順守しているかどうかを確認した。

代表団の全国的な訪問を目立たないようにしていた当局は、後にそれを「スムーズで成功した訪問」とした。代表団は、2022 年 6 月の FATF プレナリーによるオンサイト訪問の承認に従って、関連機関と詳細な議論を行った。外務省によると、訪問の焦点は、パキスタンの高レベルのコミットメントと AML/ CFT体制と[それは]評価プロセスへの論理的な結論を楽しみにしていました. FATFオンサイトチームの報告は、FATFの国際協力レビューグループおよび本会議で議論される予定。

パキスタンは、過去 4 年間の精力的かつ一貫した努力の結果、FATF 基準への高度な技術的準拠を達成しただけでなく、2 つの包括的な FATF 行動計画の実施を通じて高いレベルの有効性を確保したと信じている。

今年6月、FATFは、パキスタンが34項目すべてについて「順守またはほぼ順守」していることを確認し、8月に最終的に行われたグレーリストからの同国の脱退を正式に発表する前に、地上でそれを検証するため,　9月、オンサイトミッションを実施することを決定した。

FATF 基準への技術的準拠に関して、パキスタンは今年 8 月に FATF 勧告 40 件中 38 件で APG によって「準拠またはほぼ準拠」と評価され、世界で上位の準拠国の 1 つと位置づけられた。

AML/CFT の有効性に関する FATF/APG 行動計画の完成は、2022 年 3 月末の IMF の構造的ベンチマークでもあり、わずかな遅が生じ、 6 月に達成された。政府は、2022 年 6 月末までに建設部門のタックス アムネスティ プログラムに関する金融機関による AML/CFT 統制の実施を見直すことを IMF に約束し、「APG の 2021 年の実施のタイムラインを満たす」ことや、相互法的支援の枠組み、AML/CFT の監督、受益所有者情報の透明性、拡散資金調達のための対象を絞った金融制裁の順守を含む行動計画」を行うことを約束した。

原文：
Pakistan likely to exit FATF ‘grey list’ this week

https://www.dawn.com/news/1715433


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