ビットコインは、急速なラリーの後に規制の精査に直面しています。

英国の金融ウォッチドッグとECB総裁は、より厳格なルールを求めている。

デジタル通貨の価値が乱高下し、金融監視機関による監視が不十分であることへの懸念を煽り、規制当局はビットコインとその国際金融システムでの使用への注目を強めている。

英国の金融行動庁と欧州中央銀行の総裁は今週、クリプトカラ ンド市場に関連した極端な変動性と犯罪行為が多いことを指摘し、クリプトカラ ンドに対するより厳しい規制の必要性を強調した。

ECBのクリスティーヌ・ラガルド総裁は水曜日の会議で、ビットコインは「非常に投機的な資産であり、おかしな商売をしたり、面白くて全く非難されるようなマネーロンダリング活動を行っている」と述べた。

ラガルド氏のコメントは、英国の規制当局が今週、消費者に対して、ビットコインのスキームに手を出した人は「すべてのお金を失うことを覚悟しなければならない」という厳しい言葉で警告したことに続くものである。

ビットコインの価格は昨年300％以上で急騰し、1月初旬にはさらに40％上昇し、4万ドル以上の高値に達した。それ以来、明確なトリガーがないまま17％下落しています。

このようなボラティリティの高さは、多くの機関投資家には不快感を与えますが、ヘッジファンドやその他の個人投資家にとっては無視できないものです。

しかしラガルド氏は、「犯罪捜査」によってビットコインがマネーロンダリングに使われていることが「非常に明確に」証明されたと警告し、暗号通貨の「規制」は「世界レベル」で、潜在的には富裕国のG7やG20グループで合意されるべきだと呼びかけた。

"もし逃げ場があれば、その逃げ場は利用されるだろう。何かあるとすれば、それはグローバルな調整、多国間の行動が必要であることを示している」と彼女は述べ、マネーロンダリングに関する金融行動タスクフォースは、ますます暗号通貨に焦点を当てていると付け加えた。

ドイツの警察は今週、暗号通貨と引き換えに膨大な量の違法薬物を販売するオンライン市場を閉鎖した。

ユーロポールによると、ダークマーケットと呼ばれるサイトは、ダークウェブとして知られるインターネットの隠れた部分で運営されており、2400人の業者がビットコインやモネロなどの暗号通貨を使って1億4000万ユーロ以上の価値のある麻薬を販売するために使用していたという。このサイトはダークウェブ上の世界最大の違法市場だったとユーロポールは述べ、ドイツの警察は週末にサイトの運営者とされる34歳のオーストラリア人を逮捕し、モルドバとウクライナで20台以上のコンピューターサーバーを押収したと付け加えた。

英国では、FCAは、暗号通貨にリンクされた有利なリターンを提供する無許可の投資スキームと、価格のボラティリティの高さに懸念があると述べた。消費者は、クリプトカレンシーの賭けが失敗に終わった場合、英国の規制当局に頼ることはできません。

FCAの考え方に精通しているある人物は、FCAは主に広告慣行を懸念していると述べています。

"これはビットコインの価格変動を背景にしたものではありませんが、ビットコインのような暗号資産の価格が急騰することで、暗号資産やそれに関連する投資に対する消費者の関心が高まることは認識しています」とその関係者は述べています。

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