ブキッ・アマン 今年1月から10月にかけて、警察は毎日平均15件の非実在投資案件を調査し、3億6500万リンギット近い損失が発生している。

マレーシア王立警察（PDRM）は商業犯罪捜査部を通じて、今年1月から10月まで毎日平均15件の非実在投資案件を捜査した。

ブキッ・アマン商業犯罪捜査局のDatuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf局長によると、この期間に3億6,453万7,421リンギットにのぼる損失が発生した非実在投資事件について、4,435件の捜査書類を作成したという。

「気になるのは、この損失額が今年（10月まで）記録された商業犯罪事件の総損失額1,824,715,080リンギットの20％に相当することです」と、本日ここで行われた特別メディア会見で語った。

同氏は、1月から10月までに調査された4,435件の非投資事件のうち、合計4,051件がオンライン投資であり、384件が対面投資であったと述べた。

ラムリ氏によると、確認された非実在投資ケースの中には、投資後3～6時間以内に最大51倍の利益を提供するスキームがあったという。

同氏は、シンジケートは昨年10月にFacebook、WhatsApp、Telegram、TikTokを通じて、マレーシア投資開発局（Mida）の名前を使い、株式、デジタル通貨、助成金への投資を、300リンギットから2,000リンギットの5つのパッケージで提供し、活動を開始したことが調査でわかったと述べた。

「これまでのところ、警察は全国で28件の被害届を受理しており、この詐欺に関する被害総額はRM1,242,839.34である。これらの事件は刑法第420条に基づいて捜査されています」と述べた。

ラムリ氏によると、ミダは昨年11月9日、フェイスブックのページで同機関の名前を使った投資詐欺について警告を発していた。

さらに、警察はCCF TradeとEXGCOO 2023として知られる投資スキームを追跡し、805万リンギットの損失を含む41件の捜査を行っていると述べた。

「提供された投資スキームは、米国や香港のようなマレーシアの海外市場で株式を売買することに基づいており、興味を持った投資家は、利益を生み出す口座を閲覧するためのアプリケーションをダウンロードするように言われたが、引き出すことはできなかった」と同氏は述べた。

ラムリ氏によると、調査の結果、これらの詐欺事件に巻き込まれた被害者の年齢は29歳から79歳で、さまざまな職業に就いており、その大半は退職者やビジネスマンであった。

一方、警察は、ヨマエックス投資詐欺シンジケートに関与した疑いで、会社役員を務める37歳から63歳の男4人と、ミュール口座名義人を探す個人を逮捕した。

「これまでのところ、45人が拘留され、85件の捜査書類が開かれ、55,795,343.48リンギットにのぼる損失が発生しています。

ラムリ氏は、恋愛詐欺とほぼ同じ手口を使った恋愛投資詐欺の存在を追跡中であると述べた。シンジケートは被害者から直接金銭を要求することはないが、投資方法について被害者に教えるメンターとして依頼する。

「被害者の信頼を得ると、シンジケートは金銭を要求する。今のところ、恋愛投資詐欺に巻き込まれた被害者がいることは分かっていますが、被害届を出すために名乗り出ようとしない人もいます」。

さらにラムリ氏によると、会社は登録され、会社名で銀行口座が開設され、金融取引がより頻繁に、より大きな金額で行われるようにするためのミュール口座として利用される傾向があるという。

「これまでのところ、警察はこのような目的で登録された合計86の会社と70の事業を追跡しており、予防措置として、警察は会社と事業の登録に関する手続きと条件を改善し、厳格化することを提案している」と述べた。