世界的な仮想通貨取引所データベースが仮想通貨規制の変革を目指す方法。

インドの新聞「タイムズ・オブ・インディア(Times of India)(電子版)」の姉妹誌経済新聞「エコノミック・タイムズ(The Economic Times/電子版)」は2023年10月28日に、目的は、犯罪やマネーロンダリングなどの違法行為における暗号通貨の使用を監視し、抑制することである。

目標は、デジタル資産市場を取り巻く規制の枠組みを強化する。

デジタル資産市場は、監督が欠如しているため、しばしば西部開拓時代にたとえられる。

インドは、仮想通貨取引所の包括的なグローバルデータベースの開発を進めている。
この取り組みは、ED(Enforcement Directorate執行総局)、所得税局(income tax department)、CBI(Central Bureau of Investigation/中央捜査局)などの法執行機関に暗号資産に関する重要なデータを提供することを目的としている。

目的は、犯罪やマネーロンダリングなどの違法行為における暗号通貨の使用を監視し、抑制することである。目標は、デジタル資産市場を取り巻く規制の枠組みを強化することである。デジタル資産市場は、監督が欠如しているため、しばしば西部開拓時代にたとえられます。 想定されているデータベースは、仮想通貨取引所に関する重要な情報のリポジトリとして機能し、規制当局による仮想通貨分野でのコンプライアンスの監視と確保を支援する。

その目的は、ウォレットの残高やP2P(peer-to-peer/ピア・ツー・ピア)取引から関係者のKYC(Know Your Customer/顧客確認)情報に至るまで、あらゆるものを監視することである。取引履歴や資金の送金元と送金先さえも綿密に記録することができる。この粒度により、政府はこれまで実現できなかったレベルの監視を行うことができるようになる。これは、より透明性の高い金融環境の構築に熱心な他の国々にとってのモデルとなる可能性がある。

インド政府は、ダークウェブでの違法行為に資金を提供するために、仮想通貨を通じて数十億ドルが注ぎ込まれているのではないかと疑っている。このデータベースは、前例のない明確さで資金の流れを追跡する方法を提供することで、これらの違法取引を阻止することを目的としている。これは、テロ資金供与やその他の違法行為に関連する取引を特定し阻止するのにも特に役立つ。

分散型ウォレットの未来。
では、ユーザーの匿名性で評判を築いてきた MetaMaskやTrustWalletのような分散型ウォレットにとって、これは何を意味するのか?

最近の話題によると、こうしたプライバシーの砦でさえ、新しい規制環境に適応する必要があるかもしれない。 すべてのウォレットアドレスにKYC手順が必須になる可能性がある。これは、暗号通貨コミュニティが重視する分散型の精神の一部を抑制する可能性もあるが、削減というより大きな目標にも役立つ。

差し迫った実装
インド政府は今年度末までにデータベースを運用する予定だと言う。

責任と罰則
これらの変化に適応できなかった人々は深刻な結果に直面する。たとえば、脱税には税金が課されるだけでなく、追加の罰金も課せられる。このデータベースの導入により、透明性は選択科目ではなくなる。それは義務的になる。

この演習の目的は非常に壮大な規模のようで、現在、ほとんどの国際取引所は、特定の要求や裁判所命令に基づいて法執行機関に情報を提供している。彼らが協力してデータベースを一斉に共有するかどうかはまだ分からない。
これらの取引所は、インドの管轄権の範囲内ではなく、データを共有する義務はないと主張する可能性がある。これにどのように対処するかはまだ分からない。

プロジェクト・アトラス: 同様の目標
これらのレポートを単独で見るべきではない。 プロトタイプのビットコイン監視システムであるProject Atlasは、BIS(Bank for International Settlements/国際決済銀行) によって開発された。
このシステムは、「オンチェーン」と「オフチェーン」の両方での暗号通貨活動のより明確な全体像を当局に提供することを目的としている。 このシステムは、公開されている暗号台帳からのデータと、一部の取引所やユーザーから報告された入手困難なデータを集約する。

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