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バイナンス、SECからの提訴で、米国の法律事務所は米国から撤退の可能性を指摘。

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米国の経済誌「フォーブス(Forbes)」は2023年06月08日に、世界最大の暗号資産取引所のバイナンス(Binance)がUSSEC(US Securities and Exchange Commission/米国証券取引委員会)からの提訴されたことから、米国の法律事務所や調査会社が動き出している。

巨額の弁護士料を求めて、提案とともに動き出している。

ニューヨークの法律事務所Seward & Kisselのフィリップ・ムスタキ(Philip Moustakis)は「バイナンスは米国を離れる可能性がある」と述べている。「彼らが米国でのすべての業務を停止し、米国の資本市場や投資家にアクセスしないことに同意すれば、SECとの争いの解決策を見出すことが容易になると考えられる」とムスタキは説明した。

SECは2023年06月06日に、バイナンスの米国の子会社のバイナンスUS(Binance US)の資産を凍結するようワシントンの連邦地方裁判所(District Court of Washington)に要請した。

SECは2023年06月05日に、バイナンスと創業者(Changpeng Zhao/通称CZ)を提訴し、彼らが投資家の資産を重大なリスクにさらしながら、US$数十億の利益を得ていたと主張した。

これに対し、バイナンスは「我々はこのような行為に失望しているが、法廷で自らを弁護することを楽しみにしている」と述べたと伝えている。

調査企業Nansenのレポートによると、SECの提訴が発表されて以降に、投資家はバイナンスのグローバル取引所から約US$7億7900万(約109億円)、バイナンスUSからUS$1300万相当の暗号資産を引き出している。

CFTC(Commodity Futures Trading Commission商品先物取引委員会(/商品先物取引委員会)は2023年03月に、バイナンスが未登録の暗号資産の先物やその他のデリバティブ商品を米国民に提供したとしてバイナンスを提訴していた。

米国のWSJ(Wall Street Journal/ウォールストリート・ジャーナル)(電子版)は2023年03月29日に、CFTCから03月に提出されたその訴状では、ジャオとバイナンスの元最高コンプライアンス責任者のサミュエル・リム(Samuel Lim, former Chief Compliance Officer of Binance.)の名前も挙げられていた。

キプロスのラルマカ(Larnaca, Cypru)を拠点とする暗号資産ヘッジファンドARK36の会長のミッケル・モーチ(ARK36 Executive Director Mikkel Mørch)によると、SECからの新たな提訴はバイナンスにプレッシャーを与える可能性があるという。

彼は、フォーブスと共有したコメントで「バイナンスは、多額の罰金や罰則、さらには米国での業務停止に直面する可能性がある」と指摘した。

弁護士事務所Ford O'Brien Landyのケビン・オブライアン(Kevin J. O’Brien)は、SECがバイナンスに対して起こした告発が、2022年11月に破綻した取引所のFTXに対して起こされたものと同じくらい深刻で「いくつかの点で類似している」と述べた。

「ただし、明確な理由は不明だが、バイナンスとジャオは、FTXとその創業者のサム・バンクマン=フリード(Sam Bankman-Fried)のように刑事責任を問われていない。もちろん、後から刑事告発を受ける可能性もある」とオブライエンは続けた。

米国の場合、後から刑事告発を受ける可能性が高い。

もっとも、米国にオフィスが消えると、大きな問題は何かについて、語っていない。

2023年06月06日---SEC、未登録のブローカーであると主張し、コインベースを提訴。
2023年06月05日---米国規制当局、暗号取引所Binanceを証券取引法違反で告発
2023年03月27日---バイナンス、米国金融法違反で訴えられた。
2022年12月10日---バイナンスは投資家を落ち着かせようと、データを公開し始めた。
2022年12月03日---破産したFTXの子会社FTXジャパン、日本の顧客の出金再開を計画。
2022年11月24日---バイナンス、経営破綻したFTXの余波で苦境の企業を支援。
2022年11月16日---FTXトレーディングの経営破綻で、有名人プロモーターが暗号投資家から提訴された。
2022年11月14日---ソフトバンクグループ、黒字転換でも。穴の開いたポケットを直さないと！
2022年11月14日---また、ソフトバンクの孫正義の懐から、また大金が蒸発した。

https://www.wsj.com/articles/cftc-charges-against-binance-highlight-role-of-former-compliance-chief-dd1cdee2
https://www.wsj.com/articles/cftc-sues-binance-holdings-in-chicago-federal-court-4280ada3
https://www.wsj.com/articles/crypto-market-turmoil-highlights-personal-risks-for-compliance-chiefs-11659951002
https://ark36.com
https://www.fordobrien.com/attorney/kevin-j-o-brien/

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