タイのマネーロンダリング事情

タイには、一般企業を隠れ蓑に、せっせとマネーロンダリングにいそしんでいる企業が少なくありません‥‥

先日、タイ人の妻とスクンビット通りを歩いていると、通り沿いに自然食品のお店がありました。

私「駐車場がなくて大丈夫なの、この店？」
妻「実態はマネロンの窓口なので、大丈夫です」
私「ここもか‥‥。手裏剣みたいなロゴの眼鏡屋チェーンがそうなのは知ってたけど」
妻「タイのECサイトが赤字続きなのに撤退しないのも同じ理由です」

タイ最大の仮想通貨取引所が、今月突如として閉鎖されました。その理由はマネロン防止規制との報道です。いろいろ闇が深いようです。