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ニッキン Weekday News!

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金融業界専門の新聞社ニッキンが運営する「ニッキンONLINE」より、1日3記事ずつ(平日のみ)記事を公開します!
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#マネロン

【専門家の視点】マネロン対策  KPMGFAS 萩原卓見氏に聞く 「顧客の理解」が対策の…

金融庁は各金融機関に対し、2024年3月末を期限として「マネー・ローンダリングおよびテロ資金…

ニッキン公式
2か月前

2024/4/5 犯罪から口座守る 不正利用の現状と課題 マネロン対策 違法売買防ぐ

FATF(マネーロンダリングに関する金融活動作業部会)の第4次対日相互審査で、日本が実質不合…

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ニッキン公式
3か月前

2024/4/3 金融庁、マネロン対策で地域連携 5次審査へ実効性高める

金融庁は、マネーロンダリング対策の強化へ金融機関に地域内の連携を促している。財務局を通じ…

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3か月前
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