感謝‼︎ 東京都登壇（2024年３月）

今日の講演テーマは、
金融機関役職員様対象
「マネー・ローンダリング対策の高度化」

東京都にて登壇します。

重点テーマは次のとおり

【研修概要】

１．マネー・ローンダリングに悪用された事例

２．経営層に求められる「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（マネロン・ガイドライン）」への対応
　①　マネロン・ガイドラインの概要
　② リスクベース・アプローチ（リスクの特定・評価・低減措置）
　　・取組に遅れが認められる事例
　③ 経営陣の関与・理解
　　・経営陣の主導的な関与がなされていない事例
　④ 経営管理（三つの防衛線）

３．特定事業者作成書面（リスク評価書）の高度化
　① 反社会的勢力の分析
　② 来日外国人の分析
　③ 特殊詐欺事件の分析
　④ 疑わしい取引の届出状況の分析
　⑤ 「犯罪収益移転危険度調査書」の分析（全国のトレンドとの比較等）

４．今後の金融庁によるモニタリング

受講者の皆様に貢献して参ります。

福田 秀喜（行政書士福田法務事務所）