感謝‼︎ 山形県登壇（2024年４月・1日目）

今日の講演テーマは、
金融機関役員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修」

山形県へオンライン配信します。

【研修概要】

１．マネー・ローンダリングとは？
　なぜアンチ・マネー・ローンダリングが求められるのか？

２．ＦＡＴＦ（金融活動部会）
　①　ＦＡＴＦの概要
　②　ＦＡＴＦ第４次対日相互審査の主な指摘事項

３．マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
（マネロン・ガイドライン）への対応
　①　マネロン・ガイドラインの構成
　②　リスクベース・アプローチ（リスクの特定・評価・低減措置）
　③　経営管理（三つの防衛線）
　④　顧客リスク評価・継続的顧客管理

４．今後の金融庁によるモニタリング

「金融」を専門領域としたリーガルサポートを提供することで、金融機関、金融商品取引業のコンプライアンス経営を支援します。

福田 秀喜（行政書士福田法務事務所）