感謝‼︎ 福岡県登壇（2023年９月）

今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修」

福岡県へオンライン配信します。

【研修概要】

１．犯罪収益移転防止法の理解
　１）マネー・ローンダリング、近時の事例
　２）「犯罪収益移転防止法」制定趣旨
　３）本人特定事項
　４）顧客管理事項
　５）各種本人確認資料の留意点
　６）事例研究（取引時確認）
　７）事例研究（疑わしい取引）
２．ＦＡＴＦ第４次対日相互審査等の理解
　１）マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
　２）リスクの特定・評価・低減措置
　３）犯罪収益移転危険度調査書（預貯金口座がマネー・ローンダリングに悪用された事例、疑わしい取引の届出を端緒として検挙した事件例からの考察等）
　４）反社会的勢力チェック例
３．預貯金者保護法の理解
　１）「預貯金者保護法」制定趣旨
　２）偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況等
　３）事例研究
４．振り込め詐欺被害者救済法の理解
　１）「振り込め詐欺被害者救済法」制定趣旨
　２）特殊詐欺認知件数・被害額の推移
　３）事例研究

「金融」を専門領域としたリーガルサポートを提供することで、金融機関、金融商品取引業のコンプライアンス経営を支援します。

福田 秀喜（行政書士福田法務事務所）

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