![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/111311975/rectangle_large_type_2_2a6a8dea3596576d28e0022d37b3ff9b.png?width=1200)
Photo by
0621hoyacarnosa
感謝‼︎ 広島県登壇(2023年8月・1日目)
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修」
広島県へオンライン配信します。
【研修概要】
重点テーマは次のとおり
・マネー・ローンダリング、近時の事例
・国際的な枠組み、国内の法規制等
・金融行政方針
・FATF相互審査
・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
・三つの防衛線
・リスクの特定
・リスクの評価
・リスクの低減措置
・犯罪収益移転危険度調査書
受講者の皆様に貢献して参ります。
福田 秀喜(行政書士福田法務事務所)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?