FinCEN BOI Report | 所有者報告

FinCENなる政府機関向けの所有者情報の報告です。
こちらはEIN (TAX ID)が必要となるため、Post-Incorporation手続き後に実施します。

以下、ChatGPTによる説明です。

「Beneficial Ownership Information Report（BOI Report）」は、会社や法人の実質的所有者に関する情報を報告するための文書です。この報告は、主にマネーロンダリング対策やテロ資金供与防止のために行われます。具体的には、以下のような内容が含まれます。

1. 実質的所有者の特定：

   • 実質的所有者（Beneficial Owner）とは、会社の株式を一定以上（通常は25%以上）保有している個人、または会社の経営に実質的な影響を与えることができる個人を指します。

   • 実質的所有者の氏名、住所、生年月日、国籍などの個人情報が求められます。

2. 報告の目的：

   • 企業が誰に実質的に所有されているかを明確にすることで、透明性を確保し、違法な金融活動を防止することを目的としています。

3. 報告のタイミング：

   • 新規設立時：新しい会社や法人が設立される際に、実質的所有者の情報を報告する必要があります。

   • 変更時：既存の会社や法人で実質的所有者に変更があった場合、一定の期間内に報告が求められます。

   • 定期報告：一部の管轄区域では、定期的な更新報告が求められる場合もあります。

4. 報告の提出先：

   • 通常、報告は政府の特定の機関（例えば、米国ではFinCEN（Financial Crimes Enforcement Network））に提出されます。

この報告は、米国に限らず、国際的にも多くの国で求められている重要なコンプライアンスの一部です。具体的な提出方法や詳細については、管轄する機関や法律の指示に従う必要があります。