暗号通貨最大手バイナンス、ロシア問題で法的リスクに直面中。

米国のWSJ(Wall Street Journal/ウォールストリート・ジャーナル)(電子版)は2023年08月22日に、WSJのアンガス・バーウィック(Angus Berwick)は、バイナンスが世界的な制裁規則に従い、ピア・ツー・ピア・サービス(peer-to-peer service)のために銀行との関係はどこにもないと述べている。

ブルームバーグ・ニュース(Bloomberg NEWS)のアンドレイ・ルダコフ(Andrey Rudakov)は、創業者のジャオ・チャンポン(趙 長鵬/Changpeng Zhao/通称CZ)/通称CZ)が率いるバイナンス(Binance)は、取引所でルーブルベースの取引を扱い、ロシアの通貨を含むピアツーピア取引を促進している。バイナンスはロシア人の海外送金を手助けしており、米国で広がる法的問題に拍車をかける可能性があると述べている。

創業者のチャオ・チャンペンが率いる暗号通貨大手バイナンスは2022年初め、他の多くの大手国際企業とともに、当時取引高で最大市場のひとつだったロシアでの事業を縮小した。

ロシアがウクライナに侵攻した後、バイナンスは同国での事業を停止し、西側の制裁要件を実施していると発表した。バイナンスはロシアでの取引を制限した。

しかし、バイナンスの取引所はルーブルのかなりの取引量を扱い続けていることが、外部で集計されたデータから明らかになっている。

バイナンスはまた、ルーブルとデジタルトークンのピアツーピア取引を可能にしており、その取引には欧米のブラックリストに載っている銀行が頻繁に関与していることが、同社のウェブサイト、ユーザーのスクリーンショット、公式チャットグループのメッセージからわかる。

「バイナンスは世界的な制裁規則に従い、国際社会によってブラックリストに掲載された人物、組織、団体、国に対して制裁を実施し、そのような行為者のバイナンス・プラットフォームへのアクセスを拒否している」と暗号通貨会社の広報担当者は述べた。

同スポークスマンは、バイナンスはそのピアツーピアサービスに関して「ロシアでも他の地域でも、いかなる銀行とも関係を持っていない。」と述べ、制裁リストに載っている伝統的な金融システムのパートナーとは協力していないと述べた。

DoJ(Department of Justice/司法省)は、米国の対ロシア制裁違反の可能性に関連してバイナンスを調査している。この調査はブルームバーグが最初に報じた。

DoJのスポークスマンはコメントを控えた。
WSJが報じたところによると、同省はマネーロンダリング対策の不備の疑いについてもバイナンスを調査している。CFTC(Commodity Futures Trading Commission/商品先物取引委員会)とSEC(Securities and Exchange Commission/証券取引委員会)は以前、同社と創業者のチャオ・チャンペンを数々の違反やコンプライアンス違反で告発している。

バイナンスは当局の懸念に対処するよう努め、透明性を確保し、規制当局や法執行機関と協力することを約束すると述べている。同社は、SECの告発に対して精力的に弁護するつもりだと述べている。

趙 長鵬はまた、バイナンスはCFTCの訴状で主張されている多くの問題の特徴に同意していないと述べている。

米国はロシアの金融部門に広範な制裁を課しており、他の銀行には提携を断ち切るか、高額な罰金を科すリスクを強いている。多くのロシア人は、たとえ制裁を受けていなくても、ルーブルを海外の銀行口座に送金したり、他の通貨に換金したりすることができない。

暗号通貨はその穴を埋めるのに役立っている。

ロシア人はルーブルをデジタル通貨、特にテザー(tether)のようなドルにペッグされた安定コインと交換することができる。これらの安定コインは、海外の証券会社でハードカレンシーと交換したり、他の暗号ウォレットに送金して支払うことができる。

以前は別の暗号取引所で働き、現在はモンテネグロ(Montenegro)を拠点にIdolMeというマーケティング会社を経営するロシア人女性実業家タチアナ・マクシメンコ(Tatiana Maksimenko)は、「おそらく私の祖母を除いて、誰もが暗号通貨を使っています.」と語った。

証拠を固めたか？

2023年06月06日---SEC、未登録のブローカーであると主張し、コインベースを提訴。
2023年06月05日---EU、イギリス、日本、米国が、SWIFTからロシアを追い出し、SWIFT離れが起こった。
2023年06月05日---米国規制当局、暗号取引所Binanceを証券取引法違反で告発
2023年06月04日---インド経済の最大の山場。NCLT、2023年度に180件の決議案を承認。総額51,424億ルピー
2023年05月28日---インドの中央銀行RBI。2,000ルピー紙幣を撤回し、2023年09月30日まで交換設備を利用可能に
2023年05月25日---モディ政権の9年間で、1,000％以上のリターンをあげた44銘柄
2023年04月16日---インドにおける暗号(仮想デジタル資産)税制。
2023年03月27日---S&P、インドの経済成長率予測を2024年度6%に据え置く。
2023年03月27日---バイナンス、米国金融法違反で訴えられた。
2023年03月21日---インドのコロナの戦いは、まだ終わっていない。
2023年01月09日---アジアの未来は、他と比べて格段に明るい！
2022年11月24日---バイナンス、経営破綻したFTXの余波で苦境の企業を支援。
2022年11月14日---また、ソフトバンクの孫正義の懐から、また大金が蒸発した。
2020年09月21日---インドの2000ルピー札、当面は使用継続！？
2016年11月17日---インドの高額紙幣廃止で混乱！

https://www.wsj.com/finance/binance-cryptocurrency-russia-sanctions-ddb948c3
https://www.wsj.com/articles/what-is-happening-with-binance-5c7ce7f?mod=article_inline
https://www.wsj.com/articles/how-the-binance-ceo-operates-weigh-the-risk-calculate-the-reward-fa427f7f?mod=article_inline
https://www.wsj.com/articles/sec-sues-crypto-exchange-binance-over-u-s-rule-violations-6918ed0f?mod=article_inline
https://www.wsj.com/articles/cftc-sues-binance-holdings-in-chicago-federal-court-4280ada3?mod=article_inline
https://www.wsj.com/articles/west-starts-issuing-fresh-sanctions-against-russia-93c6b752?mod=article_inline
https://www.wsj.com/livecoverage/russia-wagner-prigozhin-putin-ukraine/card/russians-sought-crypto-during-brief-wagner-rebellion-wEt98PZ0UKwmi2FRcVTY?mod=article_inline
https://www.binance.com/en/support/announcement/binance-p2p-adds-support-for-50-new-payment-methods-dd5636f2fe3b4cd3815b8be9a33317f1
https://www.binance.com/en/support/announcement/changes-of-services-to-users-in-russia-4887e569afdf4b1e89e024371d3a49b9
https://www.binance.com/en/suppo