暗号資産企業は最大のマネー・ロンダリング・リスクの1つだった。

CoinDesk JAPANは2024年05月02日に、CoinDeskが2024年05月01日に公開した「Crypto Was One of the Biggest Money Laundering Risks in 2022-2023: UK Govt. Report」を翻訳して、イギリス政府(U.K. Treasury department)の報告書によると、暗号資産業界は最大のマネーロンダリングリスクをもたらすセクターだった。
イギリスは最近、暗号資産関連の犯罪に取り組もうとしており、警察は暗号資産戦術アドバイザーを国中に配置している。
2022年から2023年にかけて、マネーロンダリングに悪用されるリスクが最も高かったのは、リテールバンキング(retail banking)、ホールセールバンキング(wholesale banking)、ウェルスマネジメント(wealth management)と並んで、暗号資産（仮想通貨）企業(Crypto firms)だとするイギリス政府の金融部門による報告書が2024年05月01日に発表された。

この報告書の結論は、238の企業に対するFCA(Financial Conduct Authority /金融行動監視機構)のリスク評価から得られたものである。FCAはイギリスの金融規制機関であり、2020年以降、暗号資産企業がFCAに登録し、マネーロンダリング規制を遵守するように徹底している。

イギリスは最近、暗号資産関連の犯罪を取り締まる動きを強めている。同国の警察は2022年10月、犯罪に絡む暗号資産の押収を支援するため、暗号資産戦術アドバイザーを全国に配置したと発表した。当時、全国警察署長会議は、犯罪者から数億相当の暗号資産を押収することができたと述べた。

発表された報告書のデータによると、2022年から2023年の間に、FCAでアンチマネーロンダリングを担当した金融犯罪専門職員はフルタイムで52.8人に相当し、そのうち15.8人が暗号資産ビジネスの監督に注力していた。

一方、金融犯罪専門チーム以外の広範な監督チームは、報告書の記録期間中に暗号資産に関連する95件の事件を取り締まった。

そのうち最大は、確実にバイナンスだろう。

｜翻訳：CoinDesk JAPAN
｜編集：井上俊彦
｜画像：Shutterstock
｜原文：Crypto Was One of the Biggest Money Laundering Risks in 2022-2023: UK Gov Report

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2023年07月13日---Web3における日本の規制の動きは、世界各国の手本となり得るか
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2022年11月24日---暗号崩壊から学ぶ、新時代のビジネスの評価方法。
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https://www.coindeskjapan.com/230870/
https://www.coindesk.com/policy/2024/05/01/crypto-was-one-of-the-biggest-money-laundering-risks-in-2022-2023-uk-gov-report/
https://www.gov.uk/government/publications/anti-money-laundering-and-countering-the-financing-of-terrorism-supervision-report-2022-23
https://www.coindesk.com/policy/2022/10/26/uk-police-has-crypto-experts-stationed-nationwide/
https://www.coindesk.com/policy/2024/04/25/uk-law-enforcement-agencies-can-now-seize-crypto-more-easily-as-new-rules-take-effect/

Camomile Shumba

https://www.coindeskjapan.com/author/camomile-shumba/

Camomile Shumba is a CoinDesk regulatory reporter based in the UK. Previously, Shumba interned at Business Insider and Bloomberg. Camomile has featured in Harpers Bazaar, Red, the BBC, Black Ballad, Journalism.co.uk, Cryptopolitan.com and South West Londoner.