香港警察は、マネーロンダリング組織を取り締まり、19人を逮捕

香港の英字新聞「SCMP(South China Morning Post/サウス・チャイナ・モーニング・ポスト/南华早报/南華早報)」は2023年06月15日に、カリフォード・ロー(Clifford Lo)は、香港警察が、HK$(香港ドル)1億の犯罪収益が疑われるマネーロンダリング組織を取り締まり、19人を逮捕したと報告した。

香港の犯罪組織は、まだ健在である。

5人の中心メンバーが仮想銀行からHK$310万を詐取したとされることから、トライアドの支配下にあるオペレーション(Triad-controlled operation)が警察の監視下に置かれるようになった。
警察は、書類、携帯電話、銀行カードを押収したほか、市内全域の一連の捜査で15人の男性と4人の女性を逮捕した。

香港警察は、29の銀行口座を使ってHK$1億(US$1270万)近くの不正な利益を得たとされる資金洗浄のシンジケートを取り締まり、19人を逮捕した。
役員はローカル仮想銀行がギャングの5つの中心メンバーによって融資のHK$310万から疑われた詐欺事件を調査している間に、マネーローンダリングの活動を、2023年06月15日木曜日に検出した。
5人は2022年09月から2023年03月にかけて、同銀行に口座を開設した上で融資を申し込んでいた。

https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3224225/hong-kong-police-arrest-19-crackdown-money-laundering-syndicate-handling-hk100-million-suspected
http://www.atoda.org.au/wp-content/uploads/rp12_asia_pacific.pdf