【海外記事翻訳】5年後のパナマ文書、いまだ大きな影響力を持つ

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https://www.icij.org/investigations/panama-papers/five-years-later-panama-papers-still-having-a-big-impact/

5年後のパナマ文書、いまだ大きな影響力を持つ
ICIJによる国境を越えた大規模な調査は、半世紀を経た今も、政治、ビジネス、学術、ポップカルチャーに影響を与え、キャッチフレーズにもなっています。

5年前の今日、国際調査報道ジャーナリスト連合と世界中の100以上のメディアパートナーが、金融詐欺と政治腐敗を暴くための代名詞となる調査を発表し始めた。それが「パナマ文書」です。

市民は抗議のために街頭に立ちました。アイスランドではバナナとヨーグルトを、パキスタンでは石を投げつけた。政府は崩壊した。当局は何百もの税務調査や犯罪捜査を開始した。

CNNのコラムニスト、フリーダ・ギティスは当時、「これは地震だ」と述べた。「余震はこの先何カ月も、何年も続くだろう」。

彼女は正しかった。

それから半世紀、パナマ文書が明らかにしたオフショア金融システムがいかに強欲と裏切りを可能にするかは、世界中の政治・経済システムを動揺させ続けている。

Nexisのニュースデータベースで検索すると、この1カ月間だけでも14カ国語、300本以上のニュースがパナマ文書に言及しており、当局が捜査を続け、改革を推進していることがわかる。

3月のパナマ文書関連の動きとしては、以下のようなものがある。

・マルタでは、パナマ文書に端を発した捜査の結果、当局はジョセフ・マスカット前首相の首席補佐官だったキース・シェンブリをマネーロンダリングと詐欺で起訴しました。また、政府高官の暴露記事でパナマ文書の証拠を使用したマルタ人ジャーナリストのダフネ・カルアナガリツィア氏の自動車爆弾による暗殺事件について裁判所で証言が行われました。

・ペルーでは、大統領候補のラファエル・ロペス・アリアガが、パナマ文書に関連するマネーロンダリング事件での彼の役割に関する継続調査を停止するよう裁判所に求めたが、空振りに終わった。

・デンマークでは、同国の税務大臣がパナマ文書を引き合いに出して、不正税制との戦いを強化するために数百人の新入社員を雇用することを正当化しました。

・米国では、パナマ文書によって明るみに出た税金詐欺事件で、検察が3件目の有罪答弁をしていることが明らかになった。また、議員たちはパナマ文書を引用して、現在議会に提出されている2つの画期的な法案、「タックスヘイブン乱用防止法」と「ウォーターゲート事件以来最も大胆な民主改革」と呼ばれている投票権法案「国民のために法」の成立を後押ししている。


パナマ文書は個々の国を超え、汚職、金融犯罪、不平等をめぐる議論の世界的な試金石となった。国会や裁判所、映画館で引用されている。
ウォーターゲート事件がジャーナリズム史上画期的な出来事であり、政治的トリックの略語となったように、ピューリッツァー賞を受賞したパナマ文書の調査は、多くのジャーナリストに新しい種類の最先端ジャーナリズムを採用するよう促した。

「個人的な話ですが、私のジャーナリズムのキャリアにはパナマ文書の前と後がありました」と、調査にあたったアルゼンチンのジャーナリスト、マリエル・フィッツ・パトリックは言う。彼女は、76の報道機関から370人以上ものジャーナリストが、1年以上にわたって秘密裏にこのプロジェクトに取り組んでいたことに衝撃を受けた。アルゼンチンでは、彼女は最近ICIJに、"あの経験は、私たちのジャーナリズムのあり方や今後の調査において、新たな道を示すことになるだろう "と語っている。

広い意味では、Netflix映画「The Laundromat」に主演した俳優メリル・ストリープを筆頭に、アニメ、映画、「Jeopardy！」やNational Public Radioの「Wait, Wait, Don't Tell Me」といったクイズ番組、「Billions」や「Last Week Tonight with John Oliver」といったテレビシリーズなど、パナマ文書に言及する作品を通してオフショア金融犯罪の影の仕組みを家庭や一般常識に持ち込む大衆文化スターが増えています。

一方、金融の専門家たちは、「もうひとつのパナマ文書」のリスクについて、あるいは汚れたお金との戦いを続けるために「新しいパナマ文書」が必要なのかどうか、悩み続けている。ある汚職防止コンサルタントは12月、「富裕層は、次のパナマ文書型スキャンダルの余波でヤクザ犯罪のボスやクレプトクラートと一緒にされないよう、一定の積極的な措置を取る必要がある」と助言している。

米国に本部を置く調査・提言団体Global Financial Integrityのポリシー・ディレクターであるラクシュミ・クマールによれば、パナマ文書の暴露は、世界中の透明性擁護者たちにも共鳴され続けているとのことである。

メディア・パートナーシップの調査によって発掘された犯罪やケーススタディは、財務説明責任と透明性に関するより厳しい基準を受け入れるよう政府当局を説得するために活動している彼女のようなグループに、カラフルで説明しやすい材料を提供しました。

「パナマ文書はみんなの目を覚まさせた」と、クマールは今週のインタビューで語っている。「5年後でさえ、パナマ文書が明らかにしたこれらの事例は、同じように重要です。流行り廃りがないんです」。

【大規模なリーク】

ICIJとそのパートナーは、2016年4月3日午後2時（米国東部時間）に、爆発的なパナマ文書の公開を開始しました。

ICIJ、McClatchy、Miami Herald、ドイツの日刊紙Süddeutsche Zeitung、その他のメディアパートナーは、1年以上かけて1150万件の流出ファイルを選別し、世界中の現・元世界指導者と100人以上の政治家や公務員の海外保有財産を暴露したのです。

Süddeutsche Zeitungが入手し、ICIJや他のパートナーと共有したこのファイルは、パナマに拠点を置き、香港、チューリッヒ、その他数十カ所に支店を持つ、あまり知られていないが強力な法律事務所、モザック・フォンセカから流出したものです。

この法律事務所から流出した内部ファイルには、200以上の国や地域の人々とつながりのある214,488のオフショア法人の情報が含まれていました。このデータには、電子メール、財務スプレッドシート、パスポート、企業記録が含まれ、ネバダ、英領バージン諸島、シンガポールなど、オフショアシステムの21の前哨基地における銀行口座や企業の秘密の所有者が明らかにされている。

つまり、調査報道機関にとっては宝の山であり、金持ちや有名人、汚職者や犯罪者がオフショアでどのように金を動かしているかを知りたがっている人たちにとっては、宝の山だったのである。南アフリカ共和国のタボ・ムベキ元大統領は、この暴露を「金融の秘密に対する大打撃」と呼んだ。

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「パナマ文書」は、瞬く間にTwitterの世界的なトレンドNo.1に躍り出た。最初の数週間で、ICIJが作成した72のストーリーとデータ製品は、200以上の国や地域の人々によって8000万回以上訪問されました。メディア・パートナーの記事は、デジタル、印刷物、放送を通じて、数億人の視聴者に届きました。

New Yorker誌に掲載された漫画では、あるビジネスマンがオフィスの窓から若い相続人を横目に、自分の帝国の煙突やオフィスタワーを眺めながら、「息子よ、いつか近いうちにパナマ文書ですべてが暴露されるだろう」と語っています。アメリカの代表的な新聞コミック「ドゥーンズベリー」の日曜版に、架空の国「ベルゼルキスタン」の高官が、18億3500万ドルを海外に塩漬けにしたことがパナマ文書で暴露されたことを知る場面があった。彼は、「だから、そこに隠したんだ！」と叫んだ。

現実の政治家の中には、職を失い、自由さえも失った者もいる。

アイスランドの首相、シグムンドゥル・デヴィッド・グンラウグソン氏は、夫妻が英領ヴァージン諸島に会社を所有していたことが明らかになり、全国的な抗議運動を受けて辞任した。モンゴルやスペインなどの政治家も倒れた。

2017年、パキスタンの最高裁は、パナマ文書によって家族の海外不動産が暴露された結果、同国で最も長く首相を務めていたナワズ・シャリフを罷免した。その1年後、彼はこの事件で汚職容疑で10年の禁固刑と1060万ドルの罰金を言い渡された。


【お金を追いかける】

パナマ文書の初日から、世界各国の政府は、これまで隠されていたドル、ユーロ、円などの通貨を可能な限り追跡しました。ICIJの最新の集計によると、パナマ文書に端を発した調査の結果、各国は未納の税金、罰金、科料として13億6000万ドル以上を回収しています。

過去2年間では、オーストラリア、ベルギー、デンマーク、ドイツ、イタリアなど10カ国が、パナマ文書に触発された調査の結果、新たに1億8500万ドル以上を回収したと報告しています。ノルウェーは初めて、3400万ドル近くを取り戻したことを明らかにした。ICIJとそのパートナーによって集められた報告によると、個人や企業に対する何百もの税務調査が未解決のまま残っています。

国会は、脱税の発覚で困惑したり、脱税で消耗した予算の穴を埋めるために国民の怒りを利用しようとしたりして、新しい法律を制定しています。

パナマ政府は当初、パナマ文書が「事実を歪曲し、国の評判を落とす」キャンペーンだと非難していたが、最終的には外国人納税者の情報を他国と共有する多国間条約に調印した。ニュージーランドは、かつての名声に惹かれた外国人がさらに悪用するのを防ぐため、信託法を強化した。それ以来、ニュージーランドにおけるいわゆる外国籍信託の数は75％減少している。

イギリスでは、2017年に、クライアントの脱税を報告しない弁護士を対象とした国内初の刑事犯罪を創設する法案を可決した際、国会議員が繰り返しパナマ文書に言及しました。昨年9月、ガーナの登記官総長は、同国政府がガーナ国内の企業の所有者に身元確認を義務付ける新法を可決したのは、パナマ文書があったからだと述べています。ガーナは現在、こうした法律を承認する81カ国のひとつとなっており、その数は2018年から2倍以上に増えています。

米国では、パナマ文書が議会を説得し、米国企業の所有者に財務省への身元開示を義務付ける「企業透明性法」を作成・可決させるのに貢献しました。この法律は、9月11日以降の愛国者法以来、アメリカのマネーロンダリング防止規制の最大の改正であり、1月に署名されました。

この法案を働きかけた米国のトランスペアレンシー・インターナショナルの代表、ゲイリー・カルマン氏は、パナマ文書といわゆる「エマ・ワトソン効果」が特に役に立ったと述べている。

長年、所有権登録の反対派は、有名人や大富豪など知名度の高い市民は、パパラッチ、あるいは誘拐犯を避けるために匿名の会社を必要とすると主張してきた。パナマ文書で明らかになった映画スター、ハリー・ポッターのワトソンの例では、彼女の代理人が「プライバシー上の理由」で海外に会社を設立していたことが明らかになった。

米国の新法では、有名人や著名人は米国政府に内密に開示されるが、その名前は公開されないとカルマン氏は述べた。「要するに、違法なことをしていないのであれば、実質的所有者名簿を恐れる必要はないのだ」と彼は言った。

誰もがこの新法に満足しているわけではない。

"すべてはパナマの法律事務所が話題になった2016年に始まったと言う人もいるだろう "と、フォーブスの寄稿者は1月に書き、新法がビジネスの世界で「インコグニート・モードを殺した」と不満を漏らした。"これらの文書に記載された情報があまりにもスキャンダラスだったため、普通なら退屈な法律文書が「パナマ文書」という洒落た呼び名になった"。

この呼称は、政治や行政の領域を超えたキャッチフレーズにもなっている。


【パナマ文書」プロジェクトは、国境を越えたジャーナリズムを世界に紹介したといってもよいでしょう。
- Jóhannes Kr. Kristjánsson, アイスランド人ジャーナリスト】

パナマ文書は、『Journal of Business Ethics』の「Speaking Truth to Power: Twitter Reactions to the Panama Papers」や『Applied Network Science』の「Structural studies of the global networks exposed in the Panama Papers」といった論文をはじめ、数千もの学術論文で参照されている。

パナマ文書は、『European Journal of Political Theory』の2016年8月の論文「Aristotle and the problem of oligarchic harm」や、小説家David Foster Wallaceの「思索的人間学」を探求する2018年の組織研究誌のレビューにも登場する。

パナマ文書については、少なくとも12冊の本が出版されている--流出データを入手したドイツ人ジャーナリストのフレデリック・オーバーマイヤーとバスティアン・オーバーマイヤーによる本や、元ICIJジャーナリストのジェイク・バーンスタインによる『セクレシーの世界』は、映画監督のスティーブン・ソダーバーグがストリープ、ゲーリー・オールドマン、アントニオ・バンデラスを主演した映画『The Laundromat』にインスピレーションを得て出版された本も含まれている。

2019年9月にベネチア国際映画祭で行われた同作のプレミア上映で、ストリープは、オフショア世界の顧客や工作員によって「非常に暗くて腹黒いジョーク、つまり我々全員にかけられているジョーク」をユーモアで伝えようとしたと語った。

【グローバル・ジャーナリズム】

パナマ文書は、国際報道と共同ジャーナリズムの画期的なモデルとして、こちらも声援を送り続けている。

Jóhannes Kr. アイスランドのジャーナリスト、ヨハネス・クリスチャンソン（Jóhannes Kr. Kristjánsson）は、自国の首相を失脚させた文書群の内外の調査を行い、小国の誰にも自分のしていることを言えないまま、ほぼ1年間自分のアパートで仕事を続けた。

義理の両親は、「私が何もしていない、ただの浮浪者か何かだと思った」と言う。

孤独な努力の中で、彼は「世界中の偉大なジャーナリスト」、つまり同じ文書を密かに探っているプロジェクトのパートナーに支えられた。その中には、5年経った今でも親しい友人もいる。

パナマ文書で明らかになった首相夫妻が秘密裏に経営するオフショア企業の名を冠した、レイキャビックの地元商店のアイスクリーム「ウィントリス」を食べる機会がなかったことが、このプロジェクトでの心残りだった。

パナマ文書の調査を可能にしたジャーナリストたちの世界的な協力関係は、民主主義を守るための重要な武器になるとクリスチャンソン氏は考えている。

「パナマ文書プロジェクトは、国境を越えたジャーナリズムを世界に紹介したと言ってもよいでしょう」と、クリスチャンソンは今週、ICIJに語った。「多くの国のジャーナリストが同じ記事を共同執筆し、同時に発表することは、実に強力な手段です。これは、人権や報道の自由が侵害されている国のジャーナリストにとって、極めて重要なことです。

パナマ文書に最初に取り組んだ5人のアルゼンチン人ジャーナリストの一人であるフィッツ・パトリックは、このプロジェクトがきっかけで、マネーロンダリングや国際金融犯罪に関する問題を掘り下げ続けるようになったと語っています。また、このプロジェクトがきっかけで、アルゼンチンの報道関係者たちは、報道機関の伝統的なライバル関係の枠を超え、お互いを敵ではなく、味方として扱いながら仕事を続けるようになったと言います。

「競合するメディアと一緒に仕事をする？アルゼンチンでは、その瞬間まで考えられなかったことです」とフィッツ・パトリックは語っています。