【全ての疑問が解消】犯罪収益移転防止法が求める「疑わしい取引の届出」を理解したい方へ
今日は、
「犯罪収益移転防止法が求める「疑わしい取引の届出」を理解したい方へ」というテーマでお伝えします。
普段の業務経験から「疑わしい取引の届出」の概要は理解していても、
いざ「疑わしい取引の届出とは？」と聞かれると、その詳細までは理解できていない方も多いと思います。
そこで、今日は、
◆疑わしい取引の届出とは？
◆疑わしい取引の届出が必要な業務
◆疑わしい取引の届出の判断基準
◆疑わしい取引の届出方法
について、犯罪収益移転防止法が求めるポイントを
YouTubeで紹介します。
弊所では、犯罪収益移転防止法やアンチ・マネー・ローンダリングについて、講演・研修活動を通じて、態勢の構築をサポートしています。
過去の講演・研修活動については、「講演実績・サイト運営者」からご確認下さい。
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福田秀喜（行政書士福田法務事務所）
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