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seasonflower
感謝‼︎ 兵庫県登壇(2024年6月)
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修」
兵庫県へオンライン配信します。
【研修概要】
1.アンチ・マネー・ローンダリングが求められる理由(反社会的勢力の排除、FATFからの要請)
2.金融機関がマネー・ローンダリングに悪用された事例
3.犯罪収益移転防止法にて求められる態勢
4.マネロン・ガイドラインにて求められる態勢
「金融」を専門領域としたリーガルサポートを提供することで、金融機関、金融商品取引業のコンプライアンス経営を支援します。
福田 秀喜(行政書士福田法務事務所)
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