完全攻略!マネロンガイドラインが求める【疑わしい取引の届出】態勢の構築方法
今日は、
金融庁の「マネロンガイドライン」が求める【疑わしい取引の届出】態勢の構築方法についてお伝えします。
金融庁の「マネロンガイドライン」については、「対応が求められる事項」の対応完了期限である2024年３月末が迫っています。
そこで、今日は、
◆疑わしい取引の届出時期
◆疑わしい取引の届出情報の活用
◆ＩＴシステム等の活用
◆疑わしい取引の該当性の判断
◆疑わしい取引の判断基準
◆疑わしい取引届出先の低減措置の見直し
◆疑わしい取引届出先のリスク評価の見直し
について、【疑わしい取引の届出】態勢の構築方法のポイントを
YouTubeで紹介します。
弊所では、犯罪収益移転防止法やアンチ・マネー・ローンダリングについて、講演・研修活動を通じて、態勢の構築をサポートしています。
過去の講演・研修活動については、「講演実績・サイト運営者」からご確認下さい。
講演・研修のご依頼、ご質問については、「お問い合わせ」からお待ちしています。
福田秀喜（行政書士福田法務事務所）
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