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感謝‼︎ 岐阜県登壇(2023年10月)

今日の講演テーマは、
金融機関役職員様対象
「マネロン・テロ資金供与対策研修」

岐阜県にて登壇します。

【研修概要】

1.マネー・ローンダリングとは?
 なぜアンチ・マネー・ローンダリングが求められるのか?
2.FATF(金融活動部会)
 ① FATFの概要
 ② FATF第3次対日相互審査結果の概要
 ③ FATF第4次対日相互審査の主な指摘事項
3.マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
(金融庁ガイドライン)への対応
 ① 金融庁ガイドラインの構成
 ② リスクベース・アプローチ(リスクの特定・評価・低減措置)
 ③ 経営管理(三つの防衛線)
 ④ 顧客リスク評価・継続的顧客管理
4.今後の金融庁によるモニタリング

「金融」を専門領域としたリーガルサポートを提供することで、金融機関、金融商品取引業のコンプライアンス経営を支援します。

福田秀喜(行政書士福田法務事務所)


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