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inagakijunya
感謝‼︎ 千葉県登壇（2024年１０月）
今日の講演テーマは、
金融機関職員様対象
「アンチ・マネー・ローンダリング研修」
千葉県にて登壇します。
【研修概要】
重点テーマは次のとおり
・マネー・ローンダリング、近時の事例
・国際的な枠組み、国内の法規制等
・金融行政方針
・FATF相互審査
・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
・三つの防衛線
・リスクの特定
・リスクの評価
・リスクの低減措置
・犯罪収益移転危険度調査書
受講者の皆様に貢献して参ります。
福田 秀喜（行政書士福田法務事務所）