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犯罪収益移転防止法

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本

犯罪収益移転防止法に関する法令の改正動向、社内体制の整備方法など、役立つ記事を集めました。

運営しているクリエイター: 福田秀喜

「コンプライアンス研修」動画撮影（2023年９月）

今日は、新潟県金融機関役職員様向け「コンプライアンス研修」の動画撮影に臨みます。【研…

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感謝‼︎ 三重県登壇（2023年９月）

今日の講演テーマは、金融機関役員様対象「マネロン・テロ資金供与対策セミナー」三重県に…

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感謝‼︎ 福岡県登壇（2023年９月）

今日の講演テーマは、金融機関職員様対象「アンチ・マネー・ローンダリング研修」福岡県へ…

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感謝‼︎ 北海道登壇（2023年9月・３日目）

今日の講演テーマは、金融機関職員様対象「アンチ・マネー・ローンダリング研修」北海道へ…

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【マネロン・ガイドライン徹底理解ゼミナール】リスクの低減措置

経済法令研究会様の定期刊行誌「ＪＡ金融法務」５月号から担当させていただいております「マネ…

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