Titanium BlockchainのCEO、2100万ドルの仮想通貨詐欺計画で有罪判決

2023 年 3 月 24 日

Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS) の CEO 兼創設者は本日、米国および海外の投資家から約 2,100 万ドルを調達した TBIS の新規コインオファリング (ICO) に関わる仮想通貨詐欺計画に関与したとして、懲役 4 年 3 か月の判決を受けた。

裁判所文書によると、カリフォルニア州リシーダ在住のマイケル・アラン・ストーレリー被告（54）は、仮想通貨投資プラットフォームとされるTBISを仮想通貨投資の機会として宣伝し、一連の虚偽で誤解を招く陳述を通じて、TBISのICOで提供される仮想通貨トークンまたはコインである「BAR」を購入するよう投資家を誘惑した。ストーリー氏はそうする必要があったにもかかわらず、TBIS の仮想通貨投資募集に関する ICO を米国証券取引委員会 (SEC) に登録しておらず、SEC の登録要件からの有効な免除も受けていませんでした。

投資家を誘惑するために、ストーリー氏はTBISのホワイトペーパーの一部を改ざんし、投資家や将来の投資家に、その提供の目的と背後にあるテクノロジー、その提供が他の仮想通貨の機会とどう違うのか、その提供の収益性の見通しなど、仮想通貨投資の提供についての説明を提供したとされる。ストーラリー氏はまた、偽の顧客の証言をTBISのWebサイトに掲載し、連邦準備制度や数十の著名な企業とビジネス関係があると虚偽の正当性を装うために虚偽の主張を行った。ストーラリー氏は投資資金を約束通りに使用せず、代わりにICO投資家の資金と自身の個人資金を混ぜ合わせ、募集収益の少なくとも一部をTBISとは関係のない費用に使用した。

司法省刑事局の司法次官補ケネス・A・ポライト・ジュニア。FBI刑事捜査局次長ルイス・ケサダ氏。連邦準備制度理事会監察総監室（OIG）と西部地域消費者金融保護局の特別担当官代理コリー・ヌートナゲル氏が発表した。

FBIロサンゼルス出張所と連邦準備理事会OIG西部地区サンフランシスコ事務所がこの事件を調査した。